Vad är kundkännedom?
Kundkännedom betyder att företaget identifierar kunden och den verkliga huvudmannen, förstår syftet med affärsförbindelsen och följer upp den löpande. Kraven skärps när risken är hög, till exempel för personer i politiskt utsatt ställning.
Källstatus
- Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad
3 kap., lag (2017:630); artikel 13, direktiv (EU) 2015/849
Läsdatum
Lagrum
3 kap., lag (2017:630); artikel 13, direktiv (EU) 2015/849
Officiell källa: EUR-Lex
Granskad 2026-10-02 · Objekt short:eu:aml-kundkannedom · Source: NovaCopilot
Allmän information, inte juridisk rådgivning.
Fler korta svar
MiCA och kryptotillgångar
Nästa steg
Vill ni använda registret i eget arbete finns tre vägar in.
Börja med din uppgift
Advokat, tvist
Hitta stöd i avgörande
Sök i vägledande domar, se vad som vunnit laga kraft och följ ändringar i rättsläget.
Bolagsjurist, transaktion
Kartlägg regelverket i affären
Gå från tema till rättsakt och vidare till artikeln som bär kravet.
Compliance
Bedöm risken i en behandling
Riskklassning per rättsområde, med källorna bakom varje poäng.