Agent · penningtvatt-2024-1624-29

AMLR artikel 29: Identifiering av tredjeländer med betydande strategiska brister i sina nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Strukturellt träd: artikelns egna punkter, ordagrant.

CELEX 32024R1624 · 2026-08-22 · Vikt 70 · minimal-risk

ÖppenÖppen läsning. Ingen mätning planeras för den här klassen.

AMLROfficiell källa

Indata

• in_scopeArtikeln är tillämplig på förhållandetboolean
• punktPunkt i artikelnenum (1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14)

Regelträd

1. Om: alla(in_scope = true, punkt = 1)

   Punkt 1 gäller

   1. Tredjeländer med betydande strategiska brister i sina nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism ska identifieras av kommissionen och betecknas som högrisktredjeländer.

   Punkt 1

2. Om: alla(in_scope = true, punkt = 2)

   Punkt 2 gäller

   2. För att identifiera de tredjeländer som avses i punkt 1 i denna artikel ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 85 för att komplettera denna förordning, i fall då

   Punkt 2

3. Om: alla(in_scope = true, punkt = 3)

   Punkt 3 gäller

   a)

   Punkt 3

4. Om: alla(in_scope = true, punkt = 4)

   Punkt 4 gäller

   betydande strategiska brister har konstaterats i tredjelandets rättsliga och institutionella ramverk för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism,

   Punkt 4

5. Om: alla(in_scope = true, punkt = 5)

   Punkt 5 gäller

   b)

   Punkt 5

6. Om: alla(in_scope = true, punkt = 6)

   Punkt 6 gäller

   betydande strategiska brister har konstaterats i effektiviteten hos tredjelandets system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism när det gäller hantering av riskerna för penningtvätt eller finansiering av terrorism eller när det gäller dess system för bedömning och minskning av riskerna för att FN:s ekonomiska sanktioner relaterade till finansiering av spridning av massförstörelsevapen kringgås e…

   Punkt 6

7. Om: alla(in_scope = true, punkt = 7)

   Punkt 7 gäller

   c)

   Punkt 7

8. Om: alla(in_scope = true, punkt = 8)

   Punkt 8 gäller

   de betydande strategiska brister som har konstaterats enligt leden a och b är av varaktig karaktär och inga åtgärder för att minska dem har vidtagits eller håller på att vidtas.

   Punkt 8

9. Om: alla(in_scope = true, punkt = 9)

   Punkt 9 gäller

   Dessa delegerade akter ska antas inom tjugo kalenderdagar efter det att kommissionen förvissar sig om att kriterierna i första stycket a, b eller c är uppfyllda.

   Punkt 9

10. Om: alla(in_scope = true, punkt = 10)

    Punkt 10 gäller

    3. Vid tillämpningen av punkt 2 ska kommissionen beakta uppmaningar om tillämpning av skärpta åtgärder för kundkännedom och av ytterligare riskreducerande åtgärder (motåtgärder) från internationella organisationer och normgivare med befogenheter på området för förhindrande av penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism, samt relevanta utvärderingar, bedömningar, rapporter eller offentliga uttalanden från…

    Punkt 10

11. Om: alla(in_scope = true, punkt = 11)

    Punkt 11 gäller

    4. Om ett tredjeland identifieras i enlighet med de kriterier som avses i punkt 2 ska ansvariga enheter tillämpa de skärpta åtgärder för kundkännedom som anges i artikel 34.4 med avseende på affärsförbindelser eller enstaka transaktioner som involverar fysiska eller juridiska personer från det tredjelandet.

    Punkt 11

12. Om: alla(in_scope = true, punkt = 12)

    Punkt 12 gäller

    5. Den delegerade akt som avses i punkt 2 ska bland de motåtgärder som förtecknas i artikel 35 ange de särskilda motåtgärder som minskar de specifika risker som härrör från varje högrisktredjeland.

    Punkt 12

13. Om: alla(in_scope = true, punkt = 13)

    Punkt 13 gäller

    6. Om en medlemsstat identifierar en specifik risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism som utgörs av ett tredjeland som kommissionen har identifierat i enlighet med de kriterier som avses i punkt 2 och som inte hanteras genom de motåtgärder som avses i punkt 5, får den kräva att ansvariga enheter som är etablerade på dess territorium tillämpar särskilda ytterligare motåtgärder för att minska de specifika…

    Punkt 13

14. Om: alla(in_scope = true, punkt = 14)

    Punkt 14 gäller

    7. Kommissionen ska regelbundet se över de delegerade akter som avses i punkt 2 för att säkerställa att de särskilda motåtgärder som fastställts enligt punkt 5 tar hänsyn till förändringar i tredjelandets ramverk för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, och att de är proportionella och lämpliga i förhållande till riskerna.

    Punkt 14

Om ingen regel matchar: Artikeln är inte angiven som tillämplig, eller så är ingen punkt vald. Agenten avstår hellre än gissar.

Artikeltexten som lästes

1. 11. Tredjeländer med betydande strategiska brister i sina nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism ska identifieras av kommissionen och betecknas som högrisktredjeländer.
2. 22. För att identifiera de tredjeländer som avses i punkt 1 i denna artikel ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 85 för att komplettera denna förordning, i fall då
3. 3a)
4. 4betydande strategiska brister har konstaterats i tredjelandets rättsliga och institutionella ramverk för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism,
5. 5b)
6. 6betydande strategiska brister har konstaterats i effektiviteten hos tredjelandets system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism när det gäller hantering av riskerna för penningtvätt eller finansiering av terrorism eller när det gäller dess system för bedömning och minskning av riskerna för att FN:s ekonomiska sanktioner relaterade till finansiering av spridning av massförstörelsevapen kringgås eller inte genomförs,
7. 7c)
8. 8de betydande strategiska brister som har konstaterats enligt leden a och b är av varaktig karaktär och inga åtgärder för att minska dem har vidtagits eller håller på att vidtas.
9. 9Dessa delegerade akter ska antas inom tjugo kalenderdagar efter det att kommissionen förvissar sig om att kriterierna i första stycket a, b eller c är uppfyllda.
10. 103. Vid tillämpningen av punkt 2 ska kommissionen beakta uppmaningar om tillämpning av skärpta åtgärder för kundkännedom och av ytterligare riskreducerande åtgärder (motåtgärder) från internationella organisationer och normgivare med befogenheter på området för förhindrande av penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism, samt relevanta utvärderingar, bedömningar, rapporter eller offentliga uttalanden från dessa.
11. 114. Om ett tredjeland identifieras i enlighet med de kriterier som avses i punkt 2 ska ansvariga enheter tillämpa de skärpta åtgärder för kundkännedom som anges i artikel 34.4 med avseende på affärsförbindelser eller enstaka transaktioner som involverar fysiska eller juridiska personer från det tredjelandet.
12. 125. Den delegerade akt som avses i punkt 2 ska bland de motåtgärder som förtecknas i artikel 35 ange de särskilda motåtgärder som minskar de specifika risker som härrör från varje högrisktredjeland.
13. 136. Om en medlemsstat identifierar en specifik risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism som utgörs av ett tredjeland som kommissionen har identifierat i enlighet med de kriterier som avses i punkt 2 och som inte hanteras genom de motåtgärder som avses i punkt 5, får den kräva att ansvariga enheter som är etablerade på dess territorium tillämpar särskilda ytterligare motåtgärder för att minska de specifika risker som härrör från det tredjelandet. Den identifierade risken och motsvarande motåtgärder ska anmälas till kommissionen inom fem dagar från det att motåtgärderna tillämpats.
14. 147. Kommissionen ska regelbundet se över de delegerade akter som avses i punkt 2 för att säkerställa att de särskilda motåtgärder som fastställts enligt punkt 5 tar hänsyn till förändringar i tredjelandets ramverk för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, och att de är proportionella och lämpliga i förhållande till riskerna.

Ingen rådgivning. Deterministisk regeluppslagning. Ingen juridisk rådgivning, inget efterlevnadsbeslut, ingen bedömning av ett enskilt ärende.

Citering: 32024R1624 art. 29, Identifiering av tredjeländer med betydande strategiska brister i sina nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-29 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:e0f414da4c3ee9ca, bygge legal-2026-08-25).