penningtvatt-2024-1624, EU
- Artikel 1: Innehåll
- Artikel 2: Definitioner
- Artikel 3: Ansvariga enheter
- Artikel 4: Undantag för vissa tillhandahållare av speltjänster
- Artikel 5: Undantag för vissa professionella fotbollsklubbar
- Artikel 6: Undantag för vissa finansiella verksamheter
- Artikel 7: Förhandsanmälan av undantag
- Artikel 8: Anmälan av gränsöverskridande verksamheter och tillämpning av nationell rätt
- Artikel 9: Omfattningen av interna riktlinjer, förfaranden och kontroller
- Artikel 10: Verksamhetsomfattande riskbedömning
- Artikel 11: Funktioner för regelefterlevnad
- Artikel 12: Medvetenhet om kraven
- Artikel 13: Anställdas integritet
- Artikel 14: Rapportering av överträdelser och skydd för personer som rapporterar om överträdelser
- Artikel 15: Specifika anställdas situation
- Artikel 16: Koncernomfattande krav
- Artikel 17: Filialer och dotterföretag i tredjeländer
- Artikel 18: Utkontraktering
- Artikel 19: Vidtagande av åtgärder för kundkännedom
- Artikel 20: Åtgärder för kundkännedom
- Artikel 21: Oförmåga att uppfylla kravet på att vidta åtgärder för kundkännedom
- Artikel 22: Fastställande och kontroll av kundens och de verkliga huvudmännens identitet
- Artikel 23: Tidpunkt för kontroll av kundens och den verkliga huvudmannens identitet
- Artikel 24: Rapportering av avvikelser från uppgifter i register över verkligt huvudmannaskap
- Artikel 25: Identifiering av affärsförbindelsens eller den enstaka transaktionens syfte och avsedda natur
- Artikel 26: Fortlöpande övervakning av affärsförbindelsen och övervakning av transaktioner som utförs av kunder
- Artikel 27: Tillfälliga åtgärder för kunder som är föremål för FN:s ekonomiska sanktioner
- Artikel 28: Tekniska standarder för tillsyn avseende information som krävs för utförandet av åtgärder för kundkännedom
- Artikel 29: Identifiering av tredjeländer med betydande strategiska brister i sina nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism
- Artikel 30: Identifiering av tredjeländer med brister i efterlevnaden i sina nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism
- Artikel 31: Identifiering av tredjeländer som utgör ett specifikt och allvarligt hot mot unionens finansiella system
- Artikel 32: Riktlinjer om risker, trender och metoder i samband med penningtvätt och finansiering av terrorism
- Artikel 33: Förenklade åtgärder för kundkännedom
- Artikel 34: Tillämpningsområde för skärpta åtgärder för kundkännedom
- Artikel 35: Motåtgärder för att minska penningtvätts- och terrorismfinansieringshot från länder utanför unionen
- Artikel 36: Särskilda skärpta åtgärder för kundkännedom för gränsöverskridande korrespondentförbindelser
- Artikel 37: Särskilda skärpta åtgärder för kundkännedom för gränsöverskridande korrespondentförbindelser för leverantörer av kryptotillgångstjänster
- Artikel 38: Särskilda åtgärder för enskilda motpartsinstitut i tredjeländer
- Artikel 39: Förbud mot korrespondentförbindelser med brevlådeinstitut
- Artikel 40: Åtgärder för att minska riskerna i samband med transaktioner med fristående adresser
- Artikel 41: Särskilda bestämmelser för personer som ansöker om uppehållstillstånd genom investeringssystem
- Artikel 42: Särskilda bestämmelser för personer i politiskt utsatt ställning
- Artikel 43: Förteckning över viktiga offentliga funktioner
- Artikel 44: Personer i politiskt utsatt ställning som är förmånstagare i försäkringsavtal
- Artikel 45: Åtgärder gentemot personer som upphör att vara personer i politiskt utsatt ställning
- Artikel 46: Familjemedlemmar och kända nära medarbetare till personer i politiskt utsatt ställning
- Artikel 47: Särskilda bestämmelser för sektorerna för livförsäkringar och andra investeringsrelaterade försäkringar
- Artikel 48: Allmänna bestämmelser om utnyttjande av andra ansvariga enheters åtgärder för kundkännedom
- Artikel 49: Förfarande för utnyttjande av en annan ansvarig enhets åtgärder för kundkännedom
- Artikel 50: Riktlinjer för utnyttjande av andra ansvariga enheters åtgärder för kundkännedom
- Artikel 51: Identifiering av verkliga huvudmän för juridiska enheter
- Artikel 52: Verkligt huvudmannaskap genom ägarintresse
- Artikel 53: Verkligt huvudmannaskap genom kontroll
- Artikel 54: Samtidig förekomst av ägarintresse och kontroll i ägarstrukturen
- Artikel 55: Ägarstrukturer som omfattar juridiska konstruktioner eller liknande juridiska enheter
- Artikel 56: Anmälningar
- Artikel 57: Identifiering av verkliga huvudmän för juridiska enheter som liknar uttryckliga truster
- Artikel 58: Identifiering av verkliga huvudmän för uttryckliga truster och liknande juridiska konstruktioner
- Artikel 59: Identifiering av en kategori av förmånstagare
- Artikel 60: Identifiering av föremål för en befogenhet och förmånstagare vid uteblivet utövande av befogenheter i diskretionära truster
- Artikel 61: Identifiering av verkliga huvudmän för företag för kollektiva investeringar
- Artikel 62: Uppgifter om verkligt huvudmannaskap
- Artikel 63: Juridiska enheters skyldigheter
- Artikel 64: Förvaltares skyldigheter
- Artikel 65: Undantag från juridiska enheters och juridiska konstruktioners skyldigheter
- Artikel 66: Nominella företrädares skyldigheter
- Artikel 67: Utländska juridiska enheter och utländska juridiska konstruktioner
- Artikel 68: Sanktioner
- Artikel 69: Rapportering av misstankar
- Artikel 70: Särskilda bestämmelser för vissa kategorier av ansvariga enheters rapportering av misstankar
- Artikel 71: Avstående från att utföra transaktioner
- Artikel 72: Information till finansunderrättelseenheten
- Artikel 73: Förbud mot röjande av uppgifter
- Artikel 74: Tröskelvärdesbaserade rapporter om transaktioner med vissa varor av högt värde
- Artikel 75: Informationsutbyte inom ramen för partnerskap för informationsutbyte
- Artikel 76: Behandling av personuppgifter
- Artikel 77: Lagring av uppgifter
- Artikel 78: Tillhandahållande av dokumentation till behöriga myndigheter
- Artikel 79: Anonyma konton, innehavaraktier och teckningsoptioner för innehavaraktier
- Artikel 80: Begränsningar av stora kontantbetalningar i utbyte mot varor eller tjänster
- Artikel 81: Samarbete mellan finansunderrättelseenheter och Eppo
- Artikel 82: Begäranden om information till Eppo
- Artikel 83: Samarbete mellan finansunderrättelseenheter och Olaf
- Artikel 84: Begäranden om information till Olaf
- Artikel 85: Utövande av delegeringen
- Artikel 86: Kommittéförfarande
- Artikel 87: Översyn
- Artikel 88: Rapporter
- Artikel 89: Anknytning till direktiv (EU) 2015/849
- Artikel 90: Ikraftträdande och tillämpning
Source: NovaCopilot