Rättskällor med officiella primärkällor

Utskrivet ·

Hoppa till innehåll
Hoppa till svaret
ExploreWorldAIExploreWorldAI

Alla amerikanska regler

Corporate Transparency Act och regeln om rapportering av verkliga huvudmän

31 U.S.C. § 5336, 31 CFR 1010.380 · Läst 2026-08-15

Rapporteringsregeln trädde i kraft den 1 januari 2024. I mars 2025 gav finansdepartementet ut en interimistisk slutlig föreskrift som begränsar skyldigheten till utländska rapporterande bolag, så inhemska enheter faller utanför så som regeln nu står.

Beteckning

Beteckning
31 U.S.C. § 5336, 31 CFR 1010.380
Nivå
Federal
Status
Infasas
Antagen
2021-01-01
Tillämpas från
2024-01-01
Tillsynsorgan
FinCEN

Namngivna krav

  • Reporting company

    31 CFR 1010.380(c)

    Which entities report and the twenty-three exemptions.

  • Beneficial owner

    31 CFR 1010.380(d)

    Substantial control and the twenty-five per cent ownership test.

  • Filing deadlines

    31 CFR 1010.380(a)

    Initial, updated and corrected reports and their time limits.

  • Access to the register

    31 CFR 1010.955

    Who may obtain beneficial ownership information and on what basis.

Officiell källa

EU-rättsakter på samma område

  • eu-aml

    Unionen driver register över verkliga huvudmän inom penningtvättsregelverket, där allmänhetens tillgång inskränktes av domstolen 2022.

Amerikanska domar

1 avgöranden · Läst hos CourtListener, Free Law Project den 2026-08-22.

Ändringsbevakning

Raden läses om mot utgivarens egen publicering enligt fast intervall. Datumen nedan går att kontrollera på plats och följer med i API-svaret.

Ändringsbevakning
UppgiftVärde
RegisterFinCEN — 31 U.S.C. § 5336, 31 CFR 1010.380
UtgivareU.S. Department of the Treasury, Financial Crimes Enforcement Network
Senast läst2026-08-15
IntervallVar 30:e dag
Nästa omläsning2026-09-14
StatusKontrollerad mot utgivaren
Öppna registret hos utgivaren

Radhistorik

Daterade händelser som rör just den här raden, nyast först. Ingen händelse står här utan datum i en primärkälla.

Radhistorik
DatumHändelseKälla
2026-08-15Raden läst mot den officiella publiceringenU.S. Department of the Treasury, Financial Crimes Enforcement Network
2024-01-01Tillämpningsdatum enligt utgivarenU.S. Department of the Treasury, Financial Crimes Enforcement Network
2021-01-01Antagen enligt 31 U.S.C. § 5336, 31 CFR 1010.380U.S. Department of the Treasury, Financial Crimes Enforcement Network

Bevakningen säger när raden kontrollerades, inte hur rättsläget ska bedömas.

Citera den här raden

Strängen nedan är den som ska följa med i en promemoria, en akt eller ett agentflöde. Samma sträng ligger i fältet citation i API-svaret.

31 U.S.C. § 5336, 31 CFR 1010.380, Corporate Transparency Act och regeln om rapportering av verkliga huvudmän. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/us/regler/corporate-transparency-act (hämtad 2026-08-25, bevis sha256:2ca382367088374b, bygge legal-2026-08-25).

MaskinadressSå citeras plattformen
sha256:
2ca382367088374bf443dc908224e5ddb9f451815eab392745dd6d58a4bd55a0
hämtad:
2026-08-25
source_confidence:
official
bygge:
legal-2026-08-25
officiell källa:
https://www.ecfr.gov/current/title-31/section-1010.380

Officiell publicering. Adressen går till den myndighet eller domstol som publicerat raden. Office of the Federal Register, eCFR.

Raden är en källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.

Kontrollerbara förtroendesignaler

  • Sex fasta block, en källa per rad
  • Ingen mening skriven av en språkmodell
  • Motorversion och läsdatum på varje svar
  • Ingen kunddata, inga dokument, ingen rådgivning
  • Modellkort och revision publicerade enligt AI-akten

ModellkortRevision