Corporate Transparency Act og regelen om rapportering av reelle rettighetshavere
31 U.S.C. § 5336, 31 CFR 1010.380 · Lest 2026-08-15
Rapporteringsregelen trådte i kraft 1. januar 2024. I mars 2025 ga finansdepartementet ut en midlertidig endelig forskrift som begrenser plikten til utenlandske rapporterende selskaper, slik at innenlandske enheter faller utenfor slik regelen nå står.
Betegnelse
- Betegnelse
- 31 U.S.C. § 5336, 31 CFR 1010.380
- Nivå
- Føderal
- Status
- Innfases
- Vedtatt
- 2021-01-01
- Gjelder fra
- 2024-01-01
- Tilsynsorganer
- FinCEN
Navngitte krav
Reporting company
Which entities report and the twenty-three exemptions.
Beneficial owner
Substantial control and the twenty-five per cent ownership test.
Filing deadlines
Initial, updated and corrected reports and their time limits.
Access to the register
Who may obtain beneficial ownership information and on what basis.
Offisiell kilde
EU-rettsakter på samme område
- eu-aml
Unionen driver registre over reelle rettighetshavere innenfor hvitvaskingsregelverket, der allmennhetens tilgang ble innskrenket av domstolen i 2022.
Amerikanske dommer
1 avgjørelser · Lest hos CourtListener, Free Law Project den 2026-08-22.
- Donald J. Trump v. Deutsche Bank AG
943 F.3d 6272d Cir.Kan prøves i høyere instans, kilden angir ikke utfallet
Spør NovaCopilotHent dommenHentes direkte fra Court of Appeals for the Second Circuit når du klikker. Ingen permanent lagring hos oss.
Endringsovervåking
Raden leses på nytt mot utgiverens egen publisering etter fast intervall. Datoene under kan kontrolleres på stedet og følger med i API-svaret.
| Opplysning | Verdi |
|---|---|
| Register | FinCEN, 31 U.S.C. § 5336, 31 CFR 1010.380 |
| Utgiver | U.S. Department of the Treasury, Financial Crimes Enforcement Network |
| Sist lest | 2026-08-15 |
| Intervall | Hver 30. dag |
| Neste innlesing | 2026-09-14 |
| Status | Ny innlesing forsinket |
Radhistorikk
Daterte hendelser som gjelder nettopp denne raden, nyeste først.
| Dato | Hendelse | Kilde |
|---|---|---|
| 2026-08-15 | Raden lest mot den offisielle publiseringen | U.S. Department of the Treasury, Financial Crimes Enforcement Network |
| 2024-01-01 | Anvendelsesdato etter utgiveren | U.S. Department of the Treasury, Financial Crimes Enforcement Network |
| 2021-01-01 | Vedtatt etter 31 U.S.C. § 5336, 31 CFR 1010.380 | U.S. Department of the Treasury, Financial Crimes Enforcement Network |
Overvåkingen sier når raden ble kontrollert, ikke hvordan rettstilstanden skal vurderes.
Siter denne raden
Strengen under følger med et notat, en sak eller en agentkjede. Samme streng ligger i feltet citation i API-svaret.
31 U.S.C. § 5336, 31 CFR 1010.380, Corporate Transparency Act og regelen om rapportering av reelle rettighetshavere. NovaCopilot, https://legal.exploreworldai.com/us/regler/corporate-transparency-act (hämtad 2026-10-25, bevis sha256:35927f658c95ab27, bygge legal-2026-10-25).
- sha256:
- 35927f658c95ab2735b3b82af7e80415275ed48f238198533114161ce22405d0
- hämtad:
- 2026-10-25
- source_confidence:
- official
- bygge:
- legal-2026-10-25
- officiell källa:
- https://www.ecfr.gov/current/title-31/section-1010.380
Offisiell publisering. Adressen går til myndigheten eller domstolen som publiserte raden. Office of the Federal Register, eCFR.
Raden er en kildehenvisning med offisiell identifikator. Ingen juridisk rådgivning og ingen etterlevelsesbeslutning.
Kontrollerbare tillitssignaler
- Kildebaserte svar og tydelige kunnskapshull
- Forpliktelser, kontroller, risiko og konsekvenser
- Stabile objekter og etterprøvbare kontrollsummer
- Regelstyrte objekter, valgfritt kildebasert resonnement
- Modellkort, kildestatus og revisjon