Corporate Transparency Act und die Meldepflicht für wirtschaftlich Berechtigte
31 U.S.C. § 5336, 31 CFR 1010.380 · Gelesen 2026-08-15
Die Meldepflicht gilt seit dem 1. Januar 2024. Im März 2025 erließ das Finanzministerium eine vorläufige Endregel, die die Pflicht auf ausländische meldepflichtige Gesellschaften beschränkt, sodass inländische Rechtsträger nach dem derzeitigen Stand nicht erfasst sind.
Bezeichnung
- Bezeichnung
- 31 U.S.C. § 5336, 31 CFR 1010.380
- Ebene
- Bund
- Status
- Gestaffelt
- Angenommen
- 2021-01-01
- Gilt ab
- 2024-01-01
- Aufsichtsbehörden
- FinCEN
Benannte Anforderungen
Reporting company
Which entities report and the twenty-three exemptions.
Beneficial owner
Substantial control and the twenty-five per cent ownership test.
Filing deadlines
Initial, updated and corrected reports and their time limits.
Access to the register
Who may obtain beneficial ownership information and on what basis.
Amtliche Quelle
EU-Rechtsakte zum selben Gegenstand
- eu-aml
Die Union führt Register wirtschaftlich Berechtigter im Geldwäscherahmen, wobei der Gerichtshof den Zugang der Allgemeinheit 2022 eingeschränkt hat.
Rechtsprechung der Vereinigten Staaten
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943 F.3d 6272d Cir.Überprüfung durch ein höheres Gericht möglich, die Quelle nennt kein Ergebnis
Änderungsüberwachung
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| Angabe | Wert |
|---|---|
| Register | FinCEN — 31 U.S.C. § 5336, 31 CFR 1010.380 |
| Herausgeber | U.S. Department of the Treasury, Financial Crimes Enforcement Network |
| Zuletzt gelesen | 2026-08-15 |
| Intervall | Alle 30 Tage |
| Nächste Neueinlesung | 2026-09-14 |
| Status | Gegen den Herausgeber geprüft |
Zeilenhistorie
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| Datum | Ereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 2026-08-15 | Zeile gegen die amtliche Veröffentlichung gelesen | U.S. Department of the Treasury, Financial Crimes Enforcement Network |
| 2024-01-01 | Geltungsbeginn laut Herausgeber | U.S. Department of the Treasury, Financial Crimes Enforcement Network |
| 2021-01-01 | Angenommen nach 31 U.S.C. § 5336, 31 CFR 1010.380 | U.S. Department of the Treasury, Financial Crimes Enforcement Network |
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31 U.S.C. § 5336, 31 CFR 1010.380, Corporate Transparency Act und die Meldepflicht für wirtschaftlich Berechtigte. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/us/regler/corporate-transparency-act (hämtad 2026-08-25, bevis sha256:b57379c6a9feacdb, bygge legal-2026-08-25).
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- b57379c6a9feacdb530e63eee434d7012bd51d533cdbfe2552aaf7a4b6d56f1e
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- 2026-08-25
- source_confidence:
- official
- bygge:
- legal-2026-08-25
- officiell källa:
- https://www.ecfr.gov/current/title-31/section-1010.380
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