Abschnittsknoten
Reports on blocked property
31 CFR 501.603
- Was diese Seite ist
- Abschnittsknoten, 31 CFR 501.603
- Gegen die amtliche Quelle geprüft
- 2026-08-15Aktuell
- Verantwortlicher Herausgeber
- ExploreWorld Legal, RedaktionHaftungsposition
Kurze Antwort
What does 31 CFR 501.603 require, and where does it carry an outcome in the rule tree?
31 CFR 501.603 is the paragraph the OFAC decision agent rests on for this question. Initial and annual reports on blocked and rejected transactions. The block was read against the publisher on 2026-08-15 and carries 3 outcomes in the agent's rule tree. The reference can be cited as it stands, with a link to the official text and a content hash.
31 CFR 501.603Gegen den Herausgeber geprüft 2026-08-15Amtlicher Text
Ein Quellenverweis, keine Rechtsberatung.
- Rechtsordnung
- 31 CFR Chapter V
- Abschnittsknoten
- reporting
- Gelesen
- 2026-08-15
- Hash
- sha256:d1e80d6f417ecfec
Ergebnisse, die auf diesem Abschnitt ruhen
Die Regeln unten verweisen in ihrem Ergebnis auf diesen Abschnitt. Das Verdikt ist eine maschinelle Einordnung, kein Urteil über einen Einzelfall.
ofac-sdn
SDN list hit without a licence
31 CFR 501 and the individual sanctions programs block property and interests in property of a listed person and prohibit transactions with that person absent a licence. Blocked property is reported under 31 CFR 501.603.
unzulässig, Die Anforderung gilt
ofac-screening
The basis for assessing the prohibition is absent
31 CFR 501.601 requires records of transactions to be kept for five years. Without documented screening the relationship to the lists in 31 CFR 501 cannot be determined.
Risiko, Die Anforderung gilt bedingt
ofac-base
The sanctions rules apply to the transaction
31 CFR 501 applies to US persons wherever located, and blocked property is reported under 31 CFR 501.603.
Risiko, Die Anforderung gilt
Abschnittsknoten
- Blocking of property31 CFR 501 and the programme parts
- Ownership ruleOFAC guidance of 13 August 2014
- General and specific licences31 CFR 501.801
Das Verdikt ist eine maschinelle Einordnung des Ergebnisses, keine Rechtsberatung und keine Compliance-Entscheidung.
Überprüfbare Vertrauenssignale
- Sechs feste Blöcke, eine Quelle je Zeile
- Kein Satz von einem Sprachmodell geschrieben
- Version und Lesedatum an jeder Antwort
- Keine Kundendaten, keine Dokumente, keine Beratung
- Modellkarte und Prüfung nach der KI-Verordnung veröffentlicht