Seksjonsnode
Reports on blocked property
31 CFR 501.603
- Hva siden er
- Seksjonsnode, 31 CFR 501.603
- Lest mot offisiell kilde
- 2026-08-15Fersk
- Ansvarlig utgiver
- ExploreWorld Legal, redaksjonenAnsvarsposisjon
Kort svar
What does 31 CFR 501.603 require, and where does it carry an outcome in the rule tree?
31 CFR 501.603 is the paragraph the OFAC decision agent rests on for this question. Initial and annual reports on blocked and rejected transactions. The block was read against the publisher on 2026-08-15 and carries 3 outcomes in the agent's rule tree. The reference can be cited as it stands, with a link to the official text and a content hash.
31 CFR 501.603Lest mot utgiveren 2026-08-15Offisiell tekst
En kildehenvisning, ikke juridisk rådgivning.
- Jurisdiksjon
- 31 CFR Chapter V
- Seksjonsnode
- reporting
- Lest
- 2026-08-15
- Hash
- sha256:d1e80d6f417ecfec
Utfall som hviler på seksjonen
Reglene nedenfor viser til denne seksjonen i utfallet sitt. Verdiktet er en maskinell klassifisering, ikke en vurdering av en enkelt sak.
ofac-sdn
SDN list hit without a licence
31 CFR 501 and the individual sanctions programs block property and interests in property of a listed person and prohibit transactions with that person absent a licence. Blocked property is reported under 31 CFR 501.603.
forbudt, Kravet gjelder
ofac-screening
The basis for assessing the prohibition is absent
31 CFR 501.601 requires records of transactions to be kept for five years. Without documented screening the relationship to the lists in 31 CFR 501 cannot be determined.
risiko, Kravet gjelder betinget
ofac-base
The sanctions rules apply to the transaction
31 CFR 501 applies to US persons wherever located, and blocked property is reported under 31 CFR 501.603.
risiko, Kravet gjelder
Seksjonsnoder
- Blocking of property31 CFR 501 and the programme parts
- Ownership ruleOFAC guidance of 13 August 2014
- General and specific licences31 CFR 501.801
Verdiktet er en maskinell klassifisering av utfallet, ikke juridisk rådgivning og ikke en etterlevelsesbeslutning.
Kontrollerbare tillitssignaler
- Seks faste blokker, én kilde per linje
- Ingen setning skrevet av en språkmodell
- Motorversjon og lesedato på hvert svar
- Ingen kundedata, ingen dokumenter, ingen rådgivning
- Modellkort og revisjon publisert etter AI-forordningen