EU-rättsaktsregister · AMLD6
Artikel 42Upplysningar till finansunderrättelseenheter
CELEX 32024L1640 · Läst 2026-08-31
Kort svar
1. Medlemsstaterna ska säkerställa att tillsynsorganen utan dröjsmål upplyser finansunderrättelseenheten om de vid kontrollerna av de ansvariga enheterna, eller på annat sätt, upptäcker omständigheter som kan ha samband med penningtvätt, förbrott till penningtvätt eller finansiering av terrorism.
Ordagrant ur artikeln. Source: NovaCopilot · https://legal.exploreworldai.com/eu/rattsakter/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-42 · Kort svar som data · Officiell text
Officiell text
Läst hos EU:s publikationsbyrå för det här CELEX-numret. Lydelsen står som den är publicerad, ingenting är omskrivet eller sammanfattat.
1. Medlemsstaterna ska säkerställa att tillsynsorganen utan dröjsmål upplyser finansunderrättelseenheten om de vid kontrollerna av de ansvariga enheterna, eller på annat sätt, upptäcker omständigheter som kan ha samband med penningtvätt, förbrott till penningtvätt eller finansiering av terrorism.
2. Medlemsstaterna ska säkerställa att tillsynsorgan som har befogenheter att utöva tillsyn över aktiehandeln, valutahandeln och den finansiella derivatmarknaden informerar finansunderrättelseenheten om de upptäcker omständigheter som kan ha samband med penningtvätt eller finansiering av terrorism.
3. Medlemsstaterna ska säkerställa att efterlevnaden av kraven enligt första och andra styckena i denna artikel inte ersätter någon skyldighet för tillsynsmyndigheterna att till relevanta behöriga myndigheter rapportera brottslig verksamhet som de upptäcker eller får kännedom om i samband med sin tillsynsverksamhet.
Följdfrågor
Texten är citerad ur den officiella källan och är inte juridisk rådgivning. En nationell domstol läser den språkversion som binder i sin jurisdiktion.
Kontrollerbara förtroendesignaler
- Källbundna svar och tydliga kunskapsluckor
- Skyldigheter, kontroller, risker och konsekvenser
- Stabila objekt och verifierbara kontrollsummor
- Regelstyrda objekt, valbart källbundet resonemang
- Modellkort, källstatus och revision