EU-rättsaktsregister · AMLD6
Artikel 1Innehåll
CELEX 32024L1640 · Läst 2026-08-31
Kort svar
I detta direktiv fastställs regler för följande:
Ordagrant ur artikeln. Source: NovaCopilot · https://legal.exploreworldai.com/eu/rattsakter/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-1 · Kort svar som data · Officiell text
Officiell text
Läst hos EU:s publikationsbyrå för det här CELEX-numret. Lydelsen står som den är publicerad, ingenting är omskrivet eller sammanfattat.
I detta direktiv fastställs regler för följande:
a)
Åtgärder för sektorer där det finns risk för penningtvätt och finansiering av terrorism på nationell nivå.
b)
Krav avseende registrering, identifiering och kontroll av ansvariga enheters företagsledning och verkliga huvudmän.
c)
Identifiering av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism på unions- och medlemsstatsnivå.
d)
Inrättande av och tillgång till register över verkligt huvudmannaskap och bankkonton samt tillgång till information om fastigheter.
e)
Finansunderrättelseenheternas ansvarsområden och uppgifter.
f)
Ansvarsområden och uppgifter för organ som utövar tillsyn över ansvariga enheter.
g)
Artikeln fortsätter i den officiella texten.
Följdfrågor
Texten är citerad ur den officiella källan och är inte juridisk rådgivning. En nationell domstol läser den språkversion som binder i sin jurisdiktion.
Kontrollerbara förtroendesignaler
- Källbundna svar och tydliga kunskapsluckor
- Skyldigheter, kontroller, risker och konsekvenser
- Stabila objekt och verifierbara kontrollsummor
- Regelstyrda objekt, valbart källbundet resonemang
- Modellkort, källstatus och revision