Penningtvätt (AMLR)
Verksamheter som omfattas måste känna sina kunder, identifiera verkliga huvudmän och rapportera misstänkta transaktioner. Kontanter över 10 000 euro förbjuds.
Gäller från 10 juli 2027. Sanktionerna finns i direktiv (EU) 2024/1640. Källa: Förordning (EU) 2024/1624 · Source: NovaCopilot
Vanliga frågor
Vad ni måste göra
- Kundkännedom: identifiera och kontrollera kunden (art. 19–20)
- Identifiera verklig huvudman (art. 51 och följande)
- Rapportera misstänkta transaktioner till finansunderrättelseenheten (art. 69)
- Kontantgräns 10 000 euro för varor och tjänster (art. 80)
Sanktion
Minst upp till dubbla vinsten eller 1 miljon euro. Kredit och finansinstitut: minst upp till 10 miljoner euro eller 10 % av omsättningen. (direktiv 2024/1640 art. 55)
Vem omfattas
Verksamhetsutövare (banker, kryptotjänster, revisorer, fastighetsmäklare m.fl.) · Affärsförbindelse eller transaktion · Misstanke om penningtvätt
Checklista
- Riskbedömning
- Kundkännedomsrutin
- Register över verkliga huvudmän
- Rapporteringsrutin
- Utbildning
Närliggande
topic:eu:aml · sha256 … · https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/topic-graph/eu/aml
Skrivet ur EU-rätten. Inte juridisk rådgivning.
Färdigt paket
Penningtvättspaket (AML/CFT)
totalt 148,75 € (cirka 1 726 SEK)
Underlaget till det du just läst, färdigt att lägga i akten.
Det nya penningtvättspaketet samlat: förordningen, direktivet och kryptorapporteringen i DAC8, med skyldigheterna i samma struktur.
Beviskedja, hash och läsdatum per rad. Engångsköp, filen levereras direkt.
Nästa steg
Vill ni använda registret i eget arbete finns tre vägar in.
Börja med din uppgift
Advokat, tvist
Hitta stöd i avgörande
Sök i vägledande domar, se vad som vunnit laga kraft och följ ändringar i rättsläget.
Bolagsjurist, transaktion
Kartlägg regelverket i affären
Gå från tema till rättsakt och vidare till artikeln som bär kravet.
Compliance
Bedöm risken i en behandling
Riskklassning per rättsområde, med källorna bakom varje poäng.