Bank Secrecy Act und Geldwäschevorschriften
31 U.S.C. §§ 5311 to 5336; 31 C.F.R. Chapter X · Gelesen 2026-08-15
In Kraft. Finanzinstitute, darunter Banken und Versicherer mit erfassten Produkten, unterhalten ein Geldwäscheprogramm, melden Bargeld- und Verdachtstransaktionen und identifizieren wirtschaftlich Berechtigte.
Bezeichnung
- Bezeichnung
- 31 U.S.C. §§ 5311 to 5336; 31 C.F.R. Chapter X
- Ebene
- Bund
- Status
- In Kraft
- Angenommen
- 1970-10-26
- Gilt ab
- 1970-10-26
- Aufsichtsbehörden
- FinCEN, OCC, FDIC, Federal Reserve
Benannte Anforderungen
Anti-money laundering program
Internal policies, a designated compliance officer, ongoing training and independent testing.
Currency transaction reports
31 U.S.C. § 5313; 31 C.F.R. § 1010.311
Report cash transactions above 10,000 dollars.
Suspicious activity reports
Report suspicious transactions relevant to a possible violation of law.
Customer due diligence and beneficial ownership
31 C.F.R. § 1010.230
Identify and verify the beneficial owners of legal entity customers.
AML programs for insurance companies
31 C.F.R. § 1025.210
Insurers issuing covered products maintain an AML program.
Amtliche Quelle
EU-Rechtsakte zum selben Gegenstand
- amlr
Die EU-Geldwäscheverordnung legt dieselben Grundpflichten zu Sorgfalt, wirtschaftlich Berechtigten und Verdachtsmeldungen fest.
Änderungsüberwachung
Die Zeile wird in festem Intervall gegen die Veröffentlichung des Herausgebers neu eingelesen. Die Daten sind vor Ort prüfbar und stehen in der API-Antwort.
| Angabe | Wert |
|---|---|
| Register | FinCEN, 31 U.S.C. §§ 5311 to 5336; 31 C.F.R. Chapter X |
| Herausgeber | U.S. Department of the Treasury, Financial Crimes Enforcement Network |
| Zuletzt gelesen | 2026-08-15 |
| Intervall | Alle 30 Tage |
| Nächste Neueinlesung | 2026-09-14 |
| Status | Neueinlesung überfällig |
Zeilenhistorie
Datierte Ereignisse zu genau dieser Zeile, neueste zuerst.
| Datum | Ereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 2026-08-15 | Zeile gegen die amtliche Veröffentlichung gelesen | U.S. Department of the Treasury, Financial Crimes Enforcement Network |
| 1970-10-26 | Angenommen nach 31 U.S.C. §§ 5311 to 5336; 31 C.F.R. Chapter X | U.S. Department of the Treasury, Financial Crimes Enforcement Network |
| 1970-10-26 | Geltungsbeginn laut Herausgeber | U.S. Department of the Treasury, Financial Crimes Enforcement Network |
Die Überwachung nennt den Prüfzeitpunkt, nicht die rechtliche Bewertung.
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31 U.S.C. §§ 5311 to 5336; 31 C.F.R. Chapter X, Bank Secrecy Act und Geldwäschevorschriften. NovaCopilot, https://legal.exploreworldai.com/us/regler/bank-secrecy-act (hämtad 2026-10-18, bevis sha256:f1435c89350d630d, bygge legal-2026-10-18).
- sha256:
- f1435c89350d630d12091ca1bfceb2a179ffe8bc190bb806387c5592e5b2ed8b
- hämtad:
- 2026-10-18
- source_confidence:
- derived
- bygge:
- legal-2026-10-18
Abgeleiteter Weg zum Herausgeber. Die Adresse wird aus der Kennung gebildet und führt in das Register des Herausgebers. uscode.house.gov.
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