Bank Secrecy Act og hvitvaskingsreglene
31 U.S.C. §§ 5311 to 5336; 31 C.F.R. Chapter X · Lest 2026-08-15
I kraft. Finansinstitusjoner, blant dem banker og forsikringsselskaper med omfattede produkter, skal ha et program mot hvitvasking, rapportere kontanttransaksjoner og mistenkelige transaksjoner og identifisere reelle rettighetshavere.
Betegnelse
- Betegnelse
- 31 U.S.C. §§ 5311 to 5336; 31 C.F.R. Chapter X
- Nivå
- Føderal
- Status
- I kraft
- Vedtatt
- 1970-10-26
- Gjelder fra
- 1970-10-26
- Tilsynsorganer
- FinCEN, OCC, FDIC, Federal Reserve
Navngitte krav
Anti-money laundering program
Internal policies, a designated compliance officer, ongoing training and independent testing.
Currency transaction reports
31 U.S.C. § 5313; 31 C.F.R. § 1010.311
Report cash transactions above 10,000 dollars.
Suspicious activity reports
Report suspicious transactions relevant to a possible violation of law.
Customer due diligence and beneficial ownership
31 C.F.R. § 1010.230
Identify and verify the beneficial owners of legal entity customers.
AML programs for insurance companies
31 C.F.R. § 1025.210
Insurers issuing covered products maintain an AML program.
Offisiell kilde
EU-rettsakter på samme område
- amlr
EUs hvitvaskingsforordning stiller de samme grunnkravene til kundetiltak, reelle rettighetshavere og rapportering av mistenkelige transaksjoner.
Endringsovervåking
Raden leses på nytt mot utgiverens egen publisering etter fast intervall. Datoene under kan kontrolleres på stedet og følger med i API-svaret.
| Opplysning | Verdi |
|---|---|
| Register | FinCEN, 31 U.S.C. §§ 5311 to 5336; 31 C.F.R. Chapter X |
| Utgiver | U.S. Department of the Treasury, Financial Crimes Enforcement Network |
| Sist lest | 2026-08-15 |
| Intervall | Hver 30. dag |
| Neste innlesing | 2026-09-14 |
| Status | Ny innlesing planlagt |
Radhistorikk
Daterte hendelser som gjelder nettopp denne raden, nyeste først.
| Dato | Hendelse | Kilde |
|---|---|---|
| 2026-08-15 | Raden lest mot den offisielle publiseringen | U.S. Department of the Treasury, Financial Crimes Enforcement Network |
| 1970-10-26 | Vedtatt etter 31 U.S.C. §§ 5311 to 5336; 31 C.F.R. Chapter X | U.S. Department of the Treasury, Financial Crimes Enforcement Network |
| 1970-10-26 | Anvendelsesdato etter utgiveren | U.S. Department of the Treasury, Financial Crimes Enforcement Network |
Overvåkingen sier når raden ble kontrollert, ikke hvordan rettstilstanden skal vurderes.
Siter denne raden
Strengen under følger med et notat, en sak eller en agentkjede. Samme streng ligger i feltet citation i API-svaret.
31 U.S.C. §§ 5311 to 5336; 31 C.F.R. Chapter X, Bank Secrecy Act og hvitvaskingsreglene. NovaCopilot, https://legal.exploreworldai.com/us/regler/bank-secrecy-act (hämtad 2026-10-13, bevis sha256:82ca966e35ee1726, bygge legal-2026-10-13).
- sha256:
- 82ca966e35ee1726dfd186eec079e6d98290c1c33c6331c01ff5e015dfa54a80
- hämtad:
- 2026-10-13
- source_confidence:
- derived
- bygge:
- legal-2026-10-13
Utledet vei til utgiveren. Adressen er bygd av betegnelsen og lander i utgiverens eget register. uscode.house.gov.
Raden er en kildehenvisning med offisiell identifikator. Ingen juridisk rådgivning og ingen etterlevelsesbeslutning.
Kontrollerbare tillitssignaler
- Seks faste blokker, én kilde per linje
- Ingen setning skrevet av en språkmodell
- Motorversjon og lesedato på hvert svar
- Ingen kundedata, ingen dokumenter, ingen rådgivning
- Modellkort og revisjon publisert etter AI-forordningen