Agent · penningtvatt-2024-1624-39
AMLR artikel 39: Förbud mot korrespondentförbindelser med brevlådeinstitut
Vad är en agent? Agenter verkställer beslut.
Strukturellt träd: artikelns egna punkter, ordagrant.
Söks även som: penningtvättsförordningen artikel 39 · AML artikel 39 · förordning (EU) 2024/1624 artikel 39
CELEX 32024R1624 · 2026-08-22 · Vikt 70 · minimal-risk
ÖppenÖppen läsning. Ingen mätning planeras för den här klassen.
- Vad sidan är
- Agent, AMLR artikel 39
- Läst mot officiell källa
- 2026-08-22Utgången
- Ansvarig utgivare
- ExploreWorld Legal, redaktionenAnsvarsposition
Kort svar
Vad kräver AMLR artikel 39, och vilket utfall ger regelträdet?
AMLR artikel 39 prövas här av ett deterministiskt regelträd med 2 regler, byggt ur artikelns egna rekvisit. Trädet läser dina uppgifter och pekar ut det utfall som gäller, med start i Punkt 1 gäller, tillsammans med punkthänvisning, innehållshash och läsdatum 2026-08-22 mot CELEX 32024R1624. Utfallet är en maskinell klassificering, inte ett efterlevnadsbeslut.
Källa: NovaCopilot, nc:agent:geo:no:penningtvatt-2024-1624:artikel-39
AMLR artikel 39Ej verifierad ännuOfficiell text
- Punkt 1 gäller. 1. Kreditinstitut och finansiella institut får inte ingå eller upprätthålla korrespondentförbindelser med brevlådeinstitut. Kreditinstitut och finansiella institut ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att de inte ingår eller upprätthåller korrespondentförbindelser med ett kreditinstitut eller finansiellt institut som är känt för att tillåta att dess konton används av brevlådeinstitut.
- Punkt 2 gäller. 2. Utöver kravet i punkt 1 ska leverantörer av kryptotillgångstjänster säkerställa att deras konton inte används av brevlådeinstitut för tillhandahållande av kryptotillgångstjänster. I detta syfte ska leverantörer av kryptotillgångstjänster ha infört interna riktlinjer, förfaranden och kontroller för att upptäcka alla försök att använda deras konton för tillhandahållande av oreglerade kryptotillgångstjänster.
Källhänvisning, inte juridisk rådgivning.
Jurisdiktion
Samma agent, läst med ett lands ögon.
Indata
- in_scopeArtikeln är tillämplig på förhållandetboolean
- punktPunkt i artikelnenum (1 | 2)
Regelträd
Om: alla(in_scope = true, punkt = 1)
Punkt 1 gäller
1. Kreditinstitut och finansiella institut får inte ingå eller upprätthålla korrespondentförbindelser med brevlådeinstitut. Kreditinstitut och finansiella institut ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att de inte ingår eller upprätthåller korrespondentförbindelser med ett kreditinstitut eller finansiellt institut som är känt för att tillåta att dess konton används av brevlådeinstitut.
Punkt 1
Om: alla(in_scope = true, punkt = 2)
Punkt 2 gäller
2. Utöver kravet i punkt 1 ska leverantörer av kryptotillgångstjänster säkerställa att deras konton inte används av brevlådeinstitut för tillhandahållande av kryptotillgångstjänster. I detta syfte ska leverantörer av kryptotillgångstjänster ha infört interna riktlinjer, förfaranden och kontroller för att upptäcka alla försök att använda deras konton för tillhandahållande av oreglerade kryptotillgångstjänster.
Punkt 2
Om ingen regel matchar: Artikeln är inte angiven som tillämplig, eller så är ingen punkt vald. Agenten avstår hellre än gissar.
Artikeltexten som lästes
- 11. Kreditinstitut och finansiella institut får inte ingå eller upprätthålla korrespondentförbindelser med brevlådeinstitut. Kreditinstitut och finansiella institut ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att de inte ingår eller upprätthåller korrespondentförbindelser med ett kreditinstitut eller finansiellt institut som är känt för att tillåta att dess konton används av brevlådeinstitut.
- 22. Utöver kravet i punkt 1 ska leverantörer av kryptotillgångstjänster säkerställa att deras konton inte används av brevlådeinstitut för tillhandahållande av kryptotillgångstjänster. I detta syfte ska leverantörer av kryptotillgångstjänster ha infört interna riktlinjer, förfaranden och kontroller för att upptäcka alla försök att använda deras konton för tillhandahållande av oreglerade kryptotillgångstjänster.
Härkomst
Gränssnitt
Hashar
Artefakter
Ingen rådgivning. Deterministisk regeluppslagning. Ingen juridisk rådgivning, inget efterlevnadsbeslut, ingen bedömning av ett enskilt ärende.
Citering: 32024R1624 art. 39, Förbud mot korrespondentförbindelser med brevlådeinstitut. NovaCopilot, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-39 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:9860b20c8de62b75, bygge legal-2026-10-25).