Agent · penningtvatt-2024-1624-54
AMLR artikel 54: Samtidig förekomst av ägarintresse och kontroll i ägarstrukturen
Strukturellt träd: artikelns egna punkter, ordagrant.
CELEX 32024R1624 · 2026-08-22 · Vikt 70 · minimal-risk
ÖppenÖppen läsning. Ingen mätning planeras för den här klassen.
- Vad sidan är
- Agent, AMLR artikel 54
- Läst mot officiell källa
- 2026-08-22Färsk
- Ansvarig utgivare
- ExploreWorld Legal, redaktionenAnsvarsposition
Kort svar
Vad kräver AMLR artikel 54, och vilket utfall ger regelträdet?
AMLR artikel 54 prövas här av ett deterministiskt regelträd med 5 regler, byggt ur artikelns egna rekvisit. Trädet läser dina uppgifter och pekar ut det utfall som gäller, med start i Punkt 1 gäller, tillsammans med punkthänvisning, innehållshash och läsdatum 2026-08-22 mot CELEX 32024R1624. Utfallet är en maskinell klassificering, inte ett efterlevnadsbeslut.
AMLR artikel 54Läst mot utgivaren 2026-08-22Officiell text
- Punkt 1 gäller. Om företag ägs genom en ägarstruktur med flera nivåer och ägarintresset och kontrollen förekommer samtidigt i förhållande till olika nivåer i kedjan i en eller flera kedjor i den strukturen, ska den eller de verkliga huvudmännen vara
- Punkt 2 gäller. a)
- Punkt 3 gäller. de fysiska personer som, direkt eller indirekt, genom ägarintresse eller på annat sätt kontrollerar juridiska enheter som, antingen enskilt eller sammanlagt, har ett direkt ägarintresse i företaget,
Källhänvisning, inte juridisk rådgivning.
Jurisdiktion
Samma agent, läst med ett lands ögon.
Indata
- in_scopeArtikeln är tillämplig på förhållandetboolean
- punktPunkt i artikelnenum (1 | 2 | 3 | 4 | 5)
Regelträd
Om: alla(in_scope = true, punkt = 1)
Punkt 1 gäller
Om företag ägs genom en ägarstruktur med flera nivåer och ägarintresset och kontrollen förekommer samtidigt i förhållande till olika nivåer i kedjan i en eller flera kedjor i den strukturen, ska den eller de verkliga huvudmännen vara
Punkt 1
Om: alla(in_scope = true, punkt = 2)
Punkt 2 gäller
a)
Punkt 2
Om: alla(in_scope = true, punkt = 3)
Punkt 3 gäller
de fysiska personer som, direkt eller indirekt, genom ägarintresse eller på annat sätt kontrollerar juridiska enheter som, antingen enskilt eller sammanlagt, har ett direkt ägarintresse i företaget,
Punkt 3
Om: alla(in_scope = true, punkt = 4)
Punkt 4 gäller
b)
Punkt 4
Om: alla(in_scope = true, punkt = 5)
Punkt 5 gäller
de fysiska personer som, antingen enskilt eller sammanlagt, direkt eller indirekt, har ett ägarintresse i det företag som genom ägarintresse eller på annat sätt, direkt eller indirekt, kontrollerar företaget.
Punkt 5
Om ingen regel matchar: Artikeln är inte angiven som tillämplig, eller så är ingen punkt vald. Agenten avstår hellre än gissar.
Artikeltexten som lästes
- 1Om företag ägs genom en ägarstruktur med flera nivåer och ägarintresset och kontrollen förekommer samtidigt i förhållande till olika nivåer i kedjan i en eller flera kedjor i den strukturen, ska den eller de verkliga huvudmännen vara
- 2a)
- 3de fysiska personer som, direkt eller indirekt, genom ägarintresse eller på annat sätt kontrollerar juridiska enheter som, antingen enskilt eller sammanlagt, har ett direkt ägarintresse i företaget,
- 4b)
- 5de fysiska personer som, antingen enskilt eller sammanlagt, direkt eller indirekt, har ett ägarintresse i det företag som genom ägarintresse eller på annat sätt, direkt eller indirekt, kontrollerar företaget.
Härkomst
Gränssnitt
Hashar
Artefakter
Ingen rådgivning. Deterministisk regeluppslagning. Ingen juridisk rådgivning, inget efterlevnadsbeslut, ingen bedömning av ett enskilt ärende.
Citering: 32024R1624 art. 54, Samtidig förekomst av ägarintresse och kontroll i ägarstrukturen. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-54 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:d03af03633508f9a, bygge legal-2026-08-25).