{
  "attribution": {
    "source": "legal.exploreworldai.com",
    "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-54",
    "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision",
    "version": "legal-2026-08-25",
    "proof": "sha256:800b85f0f304b6e3eb7cea3b3350c58c0728211ad4f7fb4492c2153848e7c0a8",
    "jurisdiction": "eu"
  },
  "id": "penningtvatt-2024-1624-54",
  "kind": "deterministic-legal-agent",
  "llm_used": false,
  "risk_class": "minimal-risk",
  "act": {
    "id": "penningtvatt-2024-1624",
    "name": "AMLR",
    "celex": "32024R1624"
  },
  "article": "54",
  "title": "Samtidig förekomst av ägarintresse och kontroll i ägarstrukturen",
  "official_source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32024R1624#art_54",
  "checked_at": "2026-08-22",
  "inputs": [
    {
      "name": "in_scope",
      "kind": "boolean",
      "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet",
      "labelEn": "The article applies to the situation"
    },
    {
      "name": "punkt",
      "kind": "enum",
      "values": [
        "1",
        "2",
        "3",
        "4",
        "5"
      ],
      "label": "Punkt i artikeln",
      "labelEn": "Paragraph of the article"
    }
  ],
  "outcomes": [
    {
      "id": "54-p1",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 1)",
      "code": "paragraph-1",
      "obligation": "Om företag ägs genom en ägarstruktur med flera nivåer och ägarintresset och kontrollen förekommer samtidigt i förhållande till olika nivåer i kedjan i en eller flera kedjor i den strukturen, ska den eller de verkliga huvudmännen vara",
      "obligation_en": "Om företag ägs genom en ägarstruktur med flera nivåer och ägarintresset och kontrollen förekommer samtidigt i förhållande till olika nivåer i kedjan i en eller flera kedjor i den strukturen, ska den eller de verkliga huvudmännen vara",
      "refs": [
        "1"
      ]
    },
    {
      "id": "54-p2",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 2)",
      "code": "paragraph-2",
      "obligation": "a)",
      "obligation_en": "a)",
      "refs": [
        "2"
      ]
    },
    {
      "id": "54-p3",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 3)",
      "code": "paragraph-3",
      "obligation": "de fysiska personer som, direkt eller indirekt, genom ägarintresse eller på annat sätt kontrollerar juridiska enheter som, antingen enskilt eller sammanlagt, har ett direkt ägarintresse i företaget,",
      "obligation_en": "de fysiska personer som, direkt eller indirekt, genom ägarintresse eller på annat sätt kontrollerar juridiska enheter som, antingen enskilt eller sammanlagt, har ett direkt ägarintresse i företaget,",
      "refs": [
        "3"
      ]
    },
    {
      "id": "54-p4",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 4)",
      "code": "paragraph-4",
      "obligation": "b)",
      "obligation_en": "b)",
      "refs": [
        "4"
      ]
    },
    {
      "id": "54-p5",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 5)",
      "code": "paragraph-5",
      "obligation": "de fysiska personer som, antingen enskilt eller sammanlagt, direkt eller indirekt, har ett ägarintresse i det företag som genom ägarintresse eller på annat sätt, direkt eller indirekt, kontrollerar företaget.",
      "obligation_en": "de fysiska personer som, antingen enskilt eller sammanlagt, direkt eller indirekt, har ett ägarintresse i det företag som genom ägarintresse eller på annat sätt, direkt eller indirekt, kontrollerar företaget.",
      "refs": [
        "5"
      ]
    }
  ],
  "fallback": "out-of-scope",
  "call": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-54/run",
  "hashes": {
    "text": "sha256:3ae52ae25ef23200d093912a547c634fc4251fc8477bf46e3fa7d214408308d9",
    "script": "sha256:bec7baa7162b4d98f369cbaf6e1045724c113de3af56cafb22c3be772fb0ab22",
    "engine": "sha256:0a4bd50d21f8ec9be383fc091511008b76ad61909cbfb674eab56fe567fbd7a0",
    "agent": "sha256:a7d14050c021a9daf12bd7e0e9347c1aa521cb7b132c2dd30cab63345b488182"
  },
  "citation": "32024R1624 art. 54, Samtidig förekomst av ägarintresse och kontroll i ägarstrukturen. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-54 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:d03af03633508f9a, bygge legal-2026-08-25).",
  "disclaimer": "Källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.",
  "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-54",
  "hash": "sha256:800b85f0f304b6e3eb7cea3b3350c58c0728211ad4f7fb4492c2153848e7c0a8",
  "version": "legal-2026-08-25",
  "expires": "2026-08-31T00:00:00.000Z",
  "dependency": {
    "index_version": "legal-2026-08-25+legal-2026-08-25+2026-08-25T10:00:00",
    "content_hash": "sha256:800b85f0f304b6e3eb7cea3b3350c58c0728211ad4f7fb4492c2153848e7c0a8",
    "revalidate_after": "2026-08-30T06:30:02.261Z",
    "max_copy_age_seconds": 3600,
    "policy": "revalidate-required; live-fetch-per-answer; attribution-required; no-derived-index",
    "changelog": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/dependency",
    "verify": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/verify",
    "stale_copy_invalid": true
  },
  "usageInfo": "https://legal.exploreworldai.com/citering"
}