Rahanpesu ja hankinnat
Asiakkaan tunteminen, riskiarvio ja ilmoitusvelvollisuus sekä julkisten hankintojen menettelyt.
Dela sidan
Lait
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä444/2017 · Laki velvoittaa ilmoitusvelvolliset laatimaan riskiarvion, tuntemaan asiakkaansa, seuraamaan asiakassuhdetta jatkuvasti, säilyttämään tiedot ja ilmoittamaan epäilyttävistä liiketoimista rahanpesun selvittelykeskukselle.Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista1397/2016 · Laki säätää julkisten hankintojen kynnysarvoista, hankintamenettelyistä, tarjoajan soveltuvuudesta ja poissulkemisesta, hankintapäätöksestä ja odotusajasta sekä oikeussuojakeinoista markkinaoikeudessa..
Nästa steg
Vill ni använda registret i eget arbete finns tre vägar in.
Börja med din uppgift
Advokat, tvist
Hitta stöd i avgörande
Sök i vägledande domar, se vad som vunnit laga kraft och följ ändringar i rättsläget.
Bolagsjurist, transaktion
Kartlägg regelverket i affären
Gå från tema till rättsakt och vidare till artikeln som bär kravet.
Compliance
Bedöm risken i en behandling
Riskklassning per rättsområde, med källorna bakom varje poäng.