Frågor om AMLR
199 frågor, en adress per fråga och artikel. Svaret är den officiella lydelsen som registret läste 2026-08-22.
Fråga- och svarspaket
- Vad säger AMLR? Alla artiklar i korthet (88 frågor)
- Vem omfattas av AMLR? (23 frågor)
- Vilka skyldigheter följer av AMLR? (42 frågor)
- När gäller AMLR? Tidpunkter och frister (12 frågor)
- Vilka sanktioner kan följa av AMLR? (14 frågor)
- Vilka tidsfrister gäller enligt AMLR? (11 frågor)
- Vilka undantag finns i AMLR? (7 frågor)
Artikel 1, Innehåll
Artikel 2, Definitioner
Artikel 3, Ansvariga enheter
Artikel 4, Undantag för vissa tillhandahållare av speltjänster
Artikel 5, Undantag för vissa professionella fotbollsklubbar
Artikel 6, Undantag för vissa finansiella verksamheter
Artikel 7, Förhandsanmälan av undantag
Artikel 8, Anmälan av gränsöverskridande verksamheter och tillämpning av nationell rätt
Artikel 9, Omfattningen av interna riktlinjer, förfaranden och kontroller
Artikel 10, Verksamhetsomfattande riskbedömning
Artikel 11, Funktioner för regelefterlevnad
Artikel 12, Medvetenhet om kraven
Artikel 13, Anställdas integritet
Artikel 14, Rapportering av överträdelser och skydd för personer som rapporterar om överträdelser
Artikel 15, Specifika anställdas situation
Artikel 16, Koncernomfattande krav
Artikel 17, Filialer och dotterföretag i tredjeländer
Artikel 18, Utkontraktering
Artikel 19, Vidtagande av åtgärder för kundkännedom
Artikel 20, Åtgärder för kundkännedom
Artikel 21, Oförmåga att uppfylla kravet på att vidta åtgärder för kundkännedom
Artikel 22, Fastställande och kontroll av kundens och de verkliga huvudmännens identitet
Artikel 23, Tidpunkt för kontroll av kundens och den verkliga huvudmannens identitet
Artikel 24, Rapportering av avvikelser från uppgifter i register över verkligt huvudmannaskap
Artikel 25, Identifiering av affärsförbindelsens eller den enstaka transaktionens syfte och avsedda natur
Artikel 26, Fortlöpande övervakning av affärsförbindelsen och övervakning av transaktioner som utförs av kunder
Artikel 27, Tillfälliga åtgärder för kunder som är föremål för FN:s ekonomiska sanktioner
Artikel 28, Tekniska standarder för tillsyn avseende information som krävs för utförandet av åtgärder för kundkännedom
Artikel 29, Identifiering av tredjeländer med betydande strategiska brister i sina nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism
Artikel 30, Identifiering av tredjeländer med brister i efterlevnaden i sina nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism
Artikel 31, Identifiering av tredjeländer som utgör ett specifikt och allvarligt hot mot unionens finansiella system
Artikel 32, Riktlinjer om risker, trender och metoder i samband med penningtvätt och finansiering av terrorism
Artikel 33, Förenklade åtgärder för kundkännedom
Artikel 34, Tillämpningsområde för skärpta åtgärder för kundkännedom
Artikel 35, Motåtgärder för att minska penningtvätts- och terrorismfinansieringshot från länder utanför unionen
Artikel 36, Särskilda skärpta åtgärder för kundkännedom för gränsöverskridande korrespondentförbindelser
Artikel 37, Särskilda skärpta åtgärder för kundkännedom för gränsöverskridande korrespondentförbindelser för leverantörer av kryptotillgångstjänster
Artikel 38, Särskilda åtgärder för enskilda motpartsinstitut i tredjeländer
Artikel 39, Förbud mot korrespondentförbindelser med brevlådeinstitut
Artikel 40, Åtgärder för att minska riskerna i samband med transaktioner med fristående adresser
Artikel 41, Särskilda bestämmelser för personer som ansöker om uppehållstillstånd genom investeringssystem
Artikel 42, Särskilda bestämmelser för personer i politiskt utsatt ställning
Artikel 43, Förteckning över viktiga offentliga funktioner
Artikel 44, Personer i politiskt utsatt ställning som är förmånstagare i försäkringsavtal
Artikel 45, Åtgärder gentemot personer som upphör att vara personer i politiskt utsatt ställning
Artikel 46, Familjemedlemmar och kända nära medarbetare till personer i politiskt utsatt ställning
Artikel 47, Särskilda bestämmelser för sektorerna för livförsäkringar och andra investeringsrelaterade försäkringar
Artikel 48, Allmänna bestämmelser om utnyttjande av andra ansvariga enheters åtgärder för kundkännedom
Artikel 49, Förfarande för utnyttjande av en annan ansvarig enhets åtgärder för kundkännedom
Artikel 50, Riktlinjer för utnyttjande av andra ansvariga enheters åtgärder för kundkännedom
Artikel 51, Identifiering av verkliga huvudmän för juridiska enheter
Artikel 52, Verkligt huvudmannaskap genom ägarintresse
Artikel 53, Verkligt huvudmannaskap genom kontroll
Artikel 54, Samtidig förekomst av ägarintresse och kontroll i ägarstrukturen
Artikel 55, Ägarstrukturer som omfattar juridiska konstruktioner eller liknande juridiska enheter
Artikel 56, Anmälningar
Artikel 57, Identifiering av verkliga huvudmän för juridiska enheter som liknar uttryckliga truster
Artikel 58, Identifiering av verkliga huvudmän för uttryckliga truster och liknande juridiska konstruktioner
Artikel 59, Identifiering av en kategori av förmånstagare
Artikel 60, Identifiering av föremål för en befogenhet och förmånstagare vid uteblivet utövande av befogenheter i diskretionära truster
Artikel 61, Identifiering av verkliga huvudmän för företag för kollektiva investeringar
Artikel 62, Uppgifter om verkligt huvudmannaskap
Artikel 63, Juridiska enheters skyldigheter
Artikel 64, Förvaltares skyldigheter
Artikel 65, Undantag från juridiska enheters och juridiska konstruktioners skyldigheter
Artikel 66, Nominella företrädares skyldigheter
Artikel 67, Utländska juridiska enheter och utländska juridiska konstruktioner
Artikel 68, Sanktioner
Artikel 69, Rapportering av misstankar
Artikel 70, Särskilda bestämmelser för vissa kategorier av ansvariga enheters rapportering av misstankar
- Vad säger artikel 70 i AMLR om särskilda bestämmelser för vissa kategorier av ansvariga enheters rapportering av misstankar?
- Vem omfattas av artikel 70 i AMLR?
- Vilka skyldigheter följer av artikel 70 i AMLR?
- Vad blir följden av att bryta mot artikel 70 i AMLR?
- Vilka tidsfrister gäller enligt artikel 70 i AMLR?