Vilka skyldigheter följer av artikel 63 i AMLR?

1. Alla juridiska enheter som är skapade i unionen ska erhålla och inneha adekvata, korrekta och aktuella uppgifter om verkligt huvudmannaskap.

Juridiska enheter ska, utöver uppgifter om deras lagliga ägare, tillhandahålla ansvariga enheter uppgifter om verkliga huvudmän, när de ansvariga enheterna tillämpar åtgärder för kundkännedom i enlighet med kapitel III.

2. En juridisk enhet ska, utan onödigt dröjsmål efter skapandet, rapportera in uppgifter om verkligt huvudmannaskap till det centrala registret. Varje ändring av de uppgifterna ska rapporteras till det centrala registret utan onödigt dröjsmål och i vart fall, inom 28 kalenderdagar därefter. Den juridiska enheten ska regelbundet kontrollera att den innehar uppdaterade uppgifter om sitt verkliga huvudmannaskap. Som ett minimum ska en sådan kontroll utföras årligen, antingen som en fristående process eller som en del av andra periodiska processer, såsom inlämning av årsbokslut.

De verkliga huvudmännen för en juridisk enhet samt de juridiska enheterna och, när det gäller juridiska konstruktioner, deras förvaltare eller personer som innehar en likvärdig ställning och som ingår i den juridiska enhetens ägar- eller kontrollstruktur ska tillhandahålla den juridiska enheten alla uppgifter som är nödvändiga för att den juridiska enheten ska kunna uppfylla kraven i detta kapitel eller besvara varje begäran om ytterligare uppgifter som mottagits enligt artikel 10.4 i direktiv (EU) 2024/1640.