Vad säger artikel 33 i AMLR om förenklade åtgärder för kundkännedom?

1. Om affärsförbindelsen eller transaktionen utgör en låg risk, med beaktande av de riskfaktorer som anges i bilagorna II och III, får ansvariga enheter tillämpa följande förenklade åtgärder för kundkännedom:

Kontrollera kundens och den verkliga huvudmannens identitet efter det att affärsförbindelsen ingåtts, under förutsättning att den särskilda lägre risk som identifierats motiverade ett sådant uppskjutande, men under alla omständigheter senast 60 dagar efter det att affärsförbindelsen ingåtts.

Minska frekvensen av uppdateringar av kundidentifieringsuppgifter.

Minska mängden information som samlas in för att identifiera affärsförbindelsens eller den enstaka transaktionens syfte och avsedda natur, och härleda detta från den typ av transaktion eller den typ av affärsförbindelse som ingåtts.