Vilka skyldigheter följer av artikel 30 i AMLR?

1. Tredjeländer med brister i efterlevnaden i sina nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism ska identifieras av kommissionen.

brister i efterlevnaden har konstaterats i effektiviteten hos tredjelandets system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism när det gäller hantering av riskerna för penningtvätt eller finansiering av terrorism eller i dess system för bedömning och minskning av riskerna för att FN:s ekonomiska sanktioner relaterade till finansiering av spridning av massförstörelsevapen kringgås eller inte genomförs.

Dessa delegerade akter ska antas inom 20 kalenderdagar efter det att kommissionen förvissar sig om att kriterierna i första stycket a eller b är uppfyllda.

3. Kommissionen ska vid utarbetandet av de delegerade akter som avses i punkt 2 som en utgångspunkt för sin bedömning beakta information om jurisdiktioner som omfattas av ökad övervakning från internationella organisationer och normgivare med befogenheter på området för förhindrande av penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism, samt relevanta utvärderingar, bedömningar, rapporter eller offentliga uttalanden från dessa.