Vilka skyldigheter följer av AMLR?

42 frågor om AMLR på en sida. Varje svar är den officiella lydelsen som registret läste 2026-08-22. Källa: NovaCopilot.

1. Vilka skyldigheter följer av artikel 7 i AMLR?

   Artikel 7, Förhandsanmälan av undantag. De krav artikel 7 i AMLR lägger på den som omfattas.

   • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

     AMLR, artikel 7

     Läsdatum 2026-08-22

2. Vilka skyldigheter följer av artikel 8 i AMLR?

   Artikel 8, Anmälan av gränsöverskridande verksamheter och tillämpning av nationell rätt. De krav artikel 8 i AMLR lägger på den som omfattas.

   • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

     AMLR, artikel 8

     Läsdatum 2026-08-22

3. Vilka skyldigheter följer av artikel 10 i AMLR?

   Artikel 10, Verksamhetsomfattande riskbedömning. De krav artikel 10 i AMLR lägger på den som omfattas.

   • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

     AMLR, artikel 10

     Läsdatum 2026-08-22

4. Vilka skyldigheter följer av artikel 11 i AMLR?

   Artikel 11, Funktioner för regelefterlevnad. De krav artikel 11 i AMLR lägger på den som omfattas.

   • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

     AMLR, artikel 11

     Läsdatum 2026-08-22

5. Vilka skyldigheter följer av artikel 12 i AMLR?

   Artikel 12, Medvetenhet om kraven. De krav artikel 12 i AMLR lägger på den som omfattas.

   • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

     AMLR, artikel 12

     Läsdatum 2026-08-22

6. Vilka skyldigheter följer av artikel 14 i AMLR?

   Artikel 14, Rapportering av överträdelser och skydd för personer som rapporterar om överträdelser. De krav artikel 14 i AMLR lägger på den som omfattas.

   • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

     AMLR, artikel 14

     Läsdatum 2026-08-22

7. Vilka skyldigheter följer av artikel 16 i AMLR?

   Artikel 16, Koncernomfattande krav. De krav artikel 16 i AMLR lägger på den som omfattas.

   • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

     AMLR, artikel 16

     Läsdatum 2026-08-22

8. Vilka skyldigheter följer av artikel 19 i AMLR?

   Artikel 19, Vidtagande av åtgärder för kundkännedom. De krav artikel 19 i AMLR lägger på den som omfattas.

   • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

     AMLR, artikel 19

     Läsdatum 2026-08-22

9. Vilka skyldigheter följer av artikel 20 i AMLR?

   Artikel 20, Åtgärder för kundkännedom. De krav artikel 20 i AMLR lägger på den som omfattas.

   • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

     AMLR, artikel 20

     Läsdatum 2026-08-22

10. Vilka skyldigheter följer av artikel 21 i AMLR?

    Artikel 21, Oförmåga att uppfylla kravet på att vidta åtgärder för kundkännedom. De krav artikel 21 i AMLR lägger på den som omfattas.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 21

      Läsdatum 2026-08-22

11. Vilka skyldigheter följer av artikel 24 i AMLR?

    Artikel 24, Rapportering av avvikelser från uppgifter i register över verkligt huvudmannaskap. De krav artikel 24 i AMLR lägger på den som omfattas.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 24

      Läsdatum 2026-08-22

12. Vilka skyldigheter följer av artikel 27 i AMLR?

    Artikel 27, Tillfälliga åtgärder för kunder som är föremål för FN:s ekonomiska sanktioner. De krav artikel 27 i AMLR lägger på den som omfattas.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 27

      Läsdatum 2026-08-22

13. Vilka skyldigheter följer av artikel 28 i AMLR?

    Artikel 28, Tekniska standarder för tillsyn avseende information som krävs för utförandet av åtgärder för kundkännedom. De krav artikel 28 i AMLR lägger på den som omfattas.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 28

      Läsdatum 2026-08-22

14. Vilka skyldigheter följer av artikel 30 i AMLR?

    Artikel 30, Identifiering av tredjeländer med brister i efterlevnaden i sina nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. De krav artikel 30 i AMLR lägger på den som omfattas.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 30

      Läsdatum 2026-08-22

15. Vilka skyldigheter följer av artikel 32 i AMLR?

    Artikel 32, Riktlinjer om risker, trender och metoder i samband med penningtvätt och finansiering av terrorism. De krav artikel 32 i AMLR lägger på den som omfattas.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 32

      Läsdatum 2026-08-22

16. Vilka skyldigheter följer av artikel 33 i AMLR?

    Artikel 33, Förenklade åtgärder för kundkännedom. De krav artikel 33 i AMLR lägger på den som omfattas.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 33

      Läsdatum 2026-08-22

17. Vilka skyldigheter följer av artikel 34 i AMLR?

    Artikel 34, Tillämpningsområde för skärpta åtgärder för kundkännedom. De krav artikel 34 i AMLR lägger på den som omfattas.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 34

      Läsdatum 2026-08-22

18. Vilka skyldigheter följer av artikel 35 i AMLR?

    Artikel 35, Motåtgärder för att minska penningtvätts- och terrorismfinansieringshot från länder utanför unionen. De krav artikel 35 i AMLR lägger på den som omfattas.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 35

      Läsdatum 2026-08-22

19. Vilka skyldigheter följer av artikel 36 i AMLR?

    Artikel 36, Särskilda skärpta åtgärder för kundkännedom för gränsöverskridande korrespondentförbindelser. De krav artikel 36 i AMLR lägger på den som omfattas.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 36

      Läsdatum 2026-08-22

20. Vilka skyldigheter följer av artikel 37 i AMLR?

    Artikel 37, Särskilda skärpta åtgärder för kundkännedom för gränsöverskridande korrespondentförbindelser för leverantörer av kryptotillgångstjänster. De krav artikel 37 i AMLR lägger på den som omfattas.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 37

      Läsdatum 2026-08-22

21. Vilka skyldigheter följer av artikel 38 i AMLR?

    Artikel 38, Särskilda åtgärder för enskilda motpartsinstitut i tredjeländer. De krav artikel 38 i AMLR lägger på den som omfattas.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 38

      Läsdatum 2026-08-22

22. Vilka skyldigheter följer av artikel 40 i AMLR?

    Artikel 40, Åtgärder för att minska riskerna i samband med transaktioner med fristående adresser. De krav artikel 40 i AMLR lägger på den som omfattas.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 40

      Läsdatum 2026-08-22

23. Vilka skyldigheter följer av artikel 45 i AMLR?

    Artikel 45, Åtgärder gentemot personer som upphör att vara personer i politiskt utsatt ställning. De krav artikel 45 i AMLR lägger på den som omfattas.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 45

      Läsdatum 2026-08-22

24. Vilka skyldigheter följer av artikel 48 i AMLR?

    Artikel 48, Allmänna bestämmelser om utnyttjande av andra ansvariga enheters åtgärder för kundkännedom. De krav artikel 48 i AMLR lägger på den som omfattas.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 48

      Läsdatum 2026-08-22

25. Vilka skyldigheter följer av artikel 49 i AMLR?

    Artikel 49, Förfarande för utnyttjande av en annan ansvarig enhets åtgärder för kundkännedom. De krav artikel 49 i AMLR lägger på den som omfattas.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 49

      Läsdatum 2026-08-22

26. Vilka skyldigheter följer av artikel 50 i AMLR?

    Artikel 50, Riktlinjer för utnyttjande av andra ansvariga enheters åtgärder för kundkännedom. De krav artikel 50 i AMLR lägger på den som omfattas.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 50

      Läsdatum 2026-08-22

27. Vilka skyldigheter följer av artikel 56 i AMLR?

    Artikel 56, Anmälningar. De krav artikel 56 i AMLR lägger på den som omfattas.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 56

      Läsdatum 2026-08-22

28. Vilka skyldigheter följer av artikel 62 i AMLR?

    Artikel 62, Uppgifter om verkligt huvudmannaskap. De krav artikel 62 i AMLR lägger på den som omfattas.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 62

      Läsdatum 2026-08-22

29. Vilka skyldigheter följer av artikel 63 i AMLR?

    Artikel 63, Juridiska enheters skyldigheter. De krav artikel 63 i AMLR lägger på den som omfattas.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 63

      Läsdatum 2026-08-22

30. Vilka skyldigheter följer av artikel 64 i AMLR?

    Artikel 64, Förvaltares skyldigheter. De krav artikel 64 i AMLR lägger på den som omfattas.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 64

      Läsdatum 2026-08-22

31. Vilka skyldigheter följer av artikel 65 i AMLR?

    Artikel 65, Undantag från juridiska enheters och juridiska konstruktioners skyldigheter. De krav artikel 65 i AMLR lägger på den som omfattas.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 65

      Läsdatum 2026-08-22

32. Vilka skyldigheter följer av artikel 66 i AMLR?

    Artikel 66, Nominella företrädares skyldigheter. De krav artikel 66 i AMLR lägger på den som omfattas.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 66

      Läsdatum 2026-08-22

33. Vilka skyldigheter följer av artikel 69 i AMLR?

    Artikel 69, Rapportering av misstankar. De krav artikel 69 i AMLR lägger på den som omfattas.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 69

      Läsdatum 2026-08-22

34. Vilka skyldigheter följer av artikel 70 i AMLR?

    Artikel 70, Särskilda bestämmelser för vissa kategorier av ansvariga enheters rapportering av misstankar. De krav artikel 70 i AMLR lägger på den som omfattas.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 70

      Läsdatum 2026-08-22

35. Vilka skyldigheter följer av artikel 72 i AMLR?

    Artikel 72, Information till finansunderrättelseenheten. De krav artikel 72 i AMLR lägger på den som omfattas.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 72

      Läsdatum 2026-08-22

36. Vilka skyldigheter följer av artikel 74 i AMLR?

    Artikel 74, Tröskelvärdesbaserade rapporter om transaktioner med vissa varor av högt värde. De krav artikel 74 i AMLR lägger på den som omfattas.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 74

      Läsdatum 2026-08-22

37. Vilka skyldigheter följer av artikel 75 i AMLR?

    Artikel 75, Informationsutbyte inom ramen för partnerskap för informationsutbyte. De krav artikel 75 i AMLR lägger på den som omfattas.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 75

      Läsdatum 2026-08-22

38. Vilka skyldigheter följer av artikel 77 i AMLR?

    Artikel 77, Lagring av uppgifter. De krav artikel 77 i AMLR lägger på den som omfattas.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 77

      Läsdatum 2026-08-22

39. Vilka skyldigheter följer av artikel 78 i AMLR?

    Artikel 78, Tillhandahållande av dokumentation till behöriga myndigheter. De krav artikel 78 i AMLR lägger på den som omfattas.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 78

      Läsdatum 2026-08-22

40. Vilka skyldigheter följer av artikel 82 i AMLR?

    Artikel 82, Begäranden om information till Eppo. De krav artikel 82 i AMLR lägger på den som omfattas.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 82

      Läsdatum 2026-08-22

41. Vilka skyldigheter följer av artikel 84 i AMLR?

    Artikel 84, Begäranden om information till Olaf. De krav artikel 84 i AMLR lägger på den som omfattas.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 84

      Läsdatum 2026-08-22

42. Vilka skyldigheter följer av artikel 88 i AMLR?

    Artikel 88, Rapporter. De krav artikel 88 i AMLR lägger på den som omfattas.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 88

      Läsdatum 2026-08-22

Alla frågor om AMLR, artikel för artikel

Beskrivande information, inte juridisk rådgivning.