Vem omfattas av AMLR?

23 frågor om AMLR på en sida. Varje svar är den officiella lydelsen som registret läste 2026-08-22. Källa: NovaCopilot.

1. Vem omfattas av artikel 3 i AMLR?

   Artikel 3, Ansvariga enheter. De aktörer artikel 3 i AMLR riktar sig till, enligt lydelsen.

   • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

     AMLR, artikel 3

     Läsdatum 2026-08-22

2. Vem omfattas av artikel 4 i AMLR?

   Artikel 4, Undantag för vissa tillhandahållare av speltjänster. De aktörer artikel 4 i AMLR riktar sig till, enligt lydelsen.

   • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

     AMLR, artikel 4

     Läsdatum 2026-08-22

3. Vem omfattas av artikel 12 i AMLR?

   Artikel 12, Medvetenhet om kraven. De aktörer artikel 12 i AMLR riktar sig till, enligt lydelsen.

   • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

     AMLR, artikel 12

     Läsdatum 2026-08-22

4. Vem omfattas av artikel 22 i AMLR?

   Artikel 22, Fastställande och kontroll av kundens och de verkliga huvudmännens identitet. De aktörer artikel 22 i AMLR riktar sig till, enligt lydelsen.

   • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

     AMLR, artikel 22

     Läsdatum 2026-08-22

5. Vem omfattas av artikel 23 i AMLR?

   Artikel 23, Tidpunkt för kontroll av kundens och den verkliga huvudmannens identitet. De aktörer artikel 23 i AMLR riktar sig till, enligt lydelsen.

   • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

     AMLR, artikel 23

     Läsdatum 2026-08-22

6. Vem omfattas av artikel 37 i AMLR?

   Artikel 37, Särskilda skärpta åtgärder för kundkännedom för gränsöverskridande korrespondentförbindelser för leverantörer av kryptotillgångstjänster. De aktörer artikel 37 i AMLR riktar sig till, enligt lydelsen.

   • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

     AMLR, artikel 37

     Läsdatum 2026-08-22

7. Vem omfattas av artikel 48 i AMLR?

   Artikel 48, Allmänna bestämmelser om utnyttjande av andra ansvariga enheters åtgärder för kundkännedom. De aktörer artikel 48 i AMLR riktar sig till, enligt lydelsen.

   • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

     AMLR, artikel 48

     Läsdatum 2026-08-22

8. Vem omfattas av artikel 49 i AMLR?

   Artikel 49, Förfarande för utnyttjande av en annan ansvarig enhets åtgärder för kundkännedom. De aktörer artikel 49 i AMLR riktar sig till, enligt lydelsen.

   • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

     AMLR, artikel 49

     Läsdatum 2026-08-22

9. Vem omfattas av artikel 50 i AMLR?

   Artikel 50, Riktlinjer för utnyttjande av andra ansvariga enheters åtgärder för kundkännedom. De aktörer artikel 50 i AMLR riktar sig till, enligt lydelsen.

   • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

     AMLR, artikel 50

     Läsdatum 2026-08-22

10. Vem omfattas av artikel 51 i AMLR?

    Artikel 51, Identifiering av verkliga huvudmän för juridiska enheter. De aktörer artikel 51 i AMLR riktar sig till, enligt lydelsen.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 51

      Läsdatum 2026-08-22

11. Vem omfattas av artikel 55 i AMLR?

    Artikel 55, Ägarstrukturer som omfattar juridiska konstruktioner eller liknande juridiska enheter. De aktörer artikel 55 i AMLR riktar sig till, enligt lydelsen.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 55

      Läsdatum 2026-08-22

12. Vem omfattas av artikel 57 i AMLR?

    Artikel 57, Identifiering av verkliga huvudmän för juridiska enheter som liknar uttryckliga truster. De aktörer artikel 57 i AMLR riktar sig till, enligt lydelsen.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 57

      Läsdatum 2026-08-22

13. Vem omfattas av artikel 60 i AMLR?

    Artikel 60, Identifiering av föremål för en befogenhet och förmånstagare vid uteblivet utövande av befogenheter i diskretionära truster. De aktörer artikel 60 i AMLR riktar sig till, enligt lydelsen.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 60

      Läsdatum 2026-08-22

14. Vem omfattas av artikel 61 i AMLR?

    Artikel 61, Identifiering av verkliga huvudmän för företag för kollektiva investeringar. De aktörer artikel 61 i AMLR riktar sig till, enligt lydelsen.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 61

      Läsdatum 2026-08-22

15. Vem omfattas av artikel 63 i AMLR?

    Artikel 63, Juridiska enheters skyldigheter. De aktörer artikel 63 i AMLR riktar sig till, enligt lydelsen.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 63

      Läsdatum 2026-08-22

16. Vem omfattas av artikel 65 i AMLR?

    Artikel 65, Undantag från juridiska enheters och juridiska konstruktioners skyldigheter. De aktörer artikel 65 i AMLR riktar sig till, enligt lydelsen.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 65

      Läsdatum 2026-08-22

17. Vem omfattas av artikel 66 i AMLR?

    Artikel 66, Nominella företrädares skyldigheter. De aktörer artikel 66 i AMLR riktar sig till, enligt lydelsen.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 66

      Läsdatum 2026-08-22

18. Vem omfattas av artikel 67 i AMLR?

    Artikel 67, Utländska juridiska enheter och utländska juridiska konstruktioner. De aktörer artikel 67 i AMLR riktar sig till, enligt lydelsen.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 67

      Läsdatum 2026-08-22

19. Vem omfattas av artikel 70 i AMLR?

    Artikel 70, Särskilda bestämmelser för vissa kategorier av ansvariga enheters rapportering av misstankar. De aktörer artikel 70 i AMLR riktar sig till, enligt lydelsen.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 70

      Läsdatum 2026-08-22

20. Vem omfattas av artikel 72 i AMLR?

    Artikel 72, Information till finansunderrättelseenheten. De aktörer artikel 72 i AMLR riktar sig till, enligt lydelsen.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 72

      Läsdatum 2026-08-22

21. Vem omfattas av artikel 78 i AMLR?

    Artikel 78, Tillhandahållande av dokumentation till behöriga myndigheter. De aktörer artikel 78 i AMLR riktar sig till, enligt lydelsen.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 78

      Läsdatum 2026-08-22

22. Vem omfattas av artikel 81 i AMLR?

    Artikel 81, Samarbete mellan finansunderrättelseenheter och Eppo. De aktörer artikel 81 i AMLR riktar sig till, enligt lydelsen.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 81

      Läsdatum 2026-08-22

23. Vem omfattas av artikel 83 i AMLR?

    Artikel 83, Samarbete mellan finansunderrättelseenheter och Olaf. De aktörer artikel 83 i AMLR riktar sig till, enligt lydelsen.

    • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

      AMLR, artikel 83

      Läsdatum 2026-08-22

Alla frågor om AMLR, artikel för artikel

Beskrivande information, inte juridisk rådgivning.