EU-rättsaktsregister · AMLD6
Artikel 26Underrättelser till ansvariga enheter
CELEX 32024L1640 · Läst 2026-08-31
Kort svar
1. Medlemsstaterna ska säkerställa att finansunderrättelseenheterna kan underrätta ansvariga enheter om information som är relevant för utförandet av åtgärder för kundkännedom enligt kapitel III i förordning (EU) 2024/1624. Den informationen ska omfatta följande:
Ordagrant ur artikeln. Source: NovaCopilot · https://legal.exploreworldai.com/eu/rattsakter/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-26 · Kort svar som data · Officiell text
Officiell text
Läst hos EU:s publikationsbyrå för det här CELEX-numret. Lydelsen står som den är publicerad, ingenting är omskrivet eller sammanfattat.
1. Medlemsstaterna ska säkerställa att finansunderrättelseenheterna kan underrätta ansvariga enheter om information som är relevant för utförandet av åtgärder för kundkännedom enligt kapitel III i förordning (EU) 2024/1624. Den informationen ska omfatta följande:
a)
Typer av transaktioner eller aktiviteter som medför en betydande risk för penningtvätt, förbrott till penningtvätt eller finansiering av terrorism.
b)
Specifika personer som utgör en betydande risk för penningtvätt, förbrott till penningtvätt eller finansiering av terrorism.
c)
Specifika geografiska områden som medför en betydande risk för penningtvätt, förbrott till penningtvätt eller finansiering av terrorism.
2. Det krav som avses i punkt 1 ska tillämpas under en period som fastställs i nationell rätt och som inte får överstiga sex månader.
3. Finansunderrättelseenheterna ska årligen förse ansvariga enheter med strategisk information om typer, riskindikatorer och trender inom penningtvätt och finansiering av terrorism.
Följdfrågor
Texten är citerad ur den officiella källan och är inte juridisk rådgivning. En nationell domstol läser den språkversion som binder i sin jurisdiktion.
Kontrollerbara förtroendesignaler
- Källbundna svar och tydliga kunskapsluckor
- Skyldigheter, kontroller, risker och konsekvenser
- Stabila objekt och verifierbara kontrollsummor
- Regelstyrda objekt, valbart källbundet resonemang
- Modellkort, källstatus och revision