Wann ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
Liegen Tatsachen vor, die darauf hindeuten, dass ein Vermögensgegenstand aus einer strafbaren Handlung stammt, im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung steht oder der Vertragspartner seine Pflicht zur Offenlegung des wirtschaftlich Berechtigten nicht erfüllt hat, meldet der Verpflichtete den Sachverhalt unverzüglich der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen.
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Source
- Source
- Geldwäschegesetz, § 43
- Acts
- Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten
- Area
- Finanzen und Geldwäscheprävention
- Checked
- 2026-09-21
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