Wer ist bei einer Geschäftsbeziehung neben dem Vertragspartner zu identifizieren?
Neben dem Vertragspartner ist der wirtschaftlich Berechtigte zu ermitteln und zu identifizieren, also die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht. Bei juristischen Personen oder Personengesellschaften sind zusätzlich die rechtlichen Vertreter zu identifizieren, und die Angaben sind anhand von Registerauszügen oder anderen Dokumenten zu verifizieren.
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Source
- Source
- Geldwäschegesetz, §§ 3 und 10
- Acts
- Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten
- Area
- Finanzen und Geldwäscheprävention
- Checked
- 2026-10-03
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