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Finanzen und Geldwäscheprävention

Kundenkenntnis, laufende Überwachung, Meldung von Verdachtsfällen und die interne Organisation, die die Aufsicht dokumentiert sehen will.

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Acts

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren StraftatenGwG · Das Gesetz bestimmt die Verpflichteten und ihre Sorgfaltspflichten: Identifizierung des Vertragspartners und des wirtschaftlich Berechtigten, Abklärung des Zwecks der Geschäftsbeziehung, laufende Überwachung, Aufzeichnung und Aufbewahrung sowie die Meldung von Verdachtsfällen an die Zentralstelle..

Questions

Was gehört zu den allgemeinen Sorgfaltspflichten gegenüber dem Kunden?Geldwäschegesetz, § 10Wann ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?Geldwäschegesetz, § 43

Nästa steg

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