Agent · penningtvattsdirektivet-2024-1640-1

AMLD6 artikel 1: Innehåll

Strukturellt träd: artikelns egna punkter, ordagrant.

CELEX 32024L1640 · 2026-08-31 · Vikt 63 · minimal-risk

ÖppenÖppen läsning. Ingen mätning planeras för den här klassen.

AMLD6Officiell källa

Indata

• in_scopeArtikeln är tillämplig på förhållandetboolean
• punktPunkt i artikelnenum (1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14)

Regelträd

1. Om: alla(in_scope = true, punkt = 1)

   Punkt 1 gäller

   I detta direktiv fastställs regler för följande:

   Punkt 1

2. Om: alla(in_scope = true, punkt = 2)

   Punkt 2 gäller

   a)

   Punkt 2

3. Om: alla(in_scope = true, punkt = 3)

   Punkt 3 gäller

   Åtgärder för sektorer där det finns risk för penningtvätt och finansiering av terrorism på nationell nivå.

   Punkt 3

4. Om: alla(in_scope = true, punkt = 4)

   Punkt 4 gäller

   b)

   Punkt 4

5. Om: alla(in_scope = true, punkt = 5)

   Punkt 5 gäller

   Krav avseende registrering, identifiering och kontroll av ansvariga enheters företagsledning och verkliga huvudmän.

   Punkt 5

6. Om: alla(in_scope = true, punkt = 6)

   Punkt 6 gäller

   c)

   Punkt 6

7. Om: alla(in_scope = true, punkt = 7)

   Punkt 7 gäller

   Identifiering av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism på unions- och medlemsstatsnivå.

   Punkt 7

8. Om: alla(in_scope = true, punkt = 8)

   Punkt 8 gäller

   d)

   Punkt 8

9. Om: alla(in_scope = true, punkt = 9)

   Punkt 9 gäller

   Inrättande av och tillgång till register över verkligt huvudmannaskap och bankkonton samt tillgång till information om fastigheter.

   Punkt 9

10. Om: alla(in_scope = true, punkt = 10)

    Punkt 10 gäller

    e)

    Punkt 10

11. Om: alla(in_scope = true, punkt = 11)

    Punkt 11 gäller

    Finansunderrättelseenheternas ansvarsområden och uppgifter.

    Punkt 11

12. Om: alla(in_scope = true, punkt = 12)

    Punkt 12 gäller

    f)

    Punkt 12

13. Om: alla(in_scope = true, punkt = 13)

    Punkt 13 gäller

    Ansvarsområden och uppgifter för organ som utövar tillsyn över ansvariga enheter.

    Punkt 13

14. Om: alla(in_scope = true, punkt = 14)

    Punkt 14 gäller

    g)

    Punkt 14

Om ingen regel matchar: Artikeln är inte angiven som tillämplig, eller så är ingen punkt vald. Agenten avstår hellre än gissar.

Artikeltexten som lästes

1. 1I detta direktiv fastställs regler för följande:
2. 2a)
3. 3Åtgärder för sektorer där det finns risk för penningtvätt och finansiering av terrorism på nationell nivå.
4. 4b)
5. 5Krav avseende registrering, identifiering och kontroll av ansvariga enheters företagsledning och verkliga huvudmän.
6. 6c)
7. 7Identifiering av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism på unions- och medlemsstatsnivå.
8. 8d)
9. 9Inrättande av och tillgång till register över verkligt huvudmannaskap och bankkonton samt tillgång till information om fastigheter.
10. 10e)
11. 11Finansunderrättelseenheternas ansvarsområden och uppgifter.
12. 12f)
13. 13Ansvarsområden och uppgifter för organ som utövar tillsyn över ansvariga enheter.
14. 14g)

Ingen rådgivning. Deterministisk regeluppslagning. Ingen juridisk rådgivning, inget efterlevnadsbeslut, ingen bedömning av ett enskilt ärende.

Citering: 32024L1640 art. 1, Innehåll. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-1 (hämtad 2026-08-31, bevis sha256:5cfb4cec43ebfc68, bygge legal-2026-08-25).