{
  "attribution": {
    "source": "legal.exploreworldai.com",
    "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-1",
    "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision",
    "version": "legal-2026-08-25",
    "proof": "sha256:3f10d37e87ef022cf5bdd4746f8a78e08bbff2372f463e767dcd0c3ab3f3bd3f",
    "jurisdiction": "eu",
    "owner": "ExploreWorldAI",
    "terms": "https://legal.exploreworldai.com/om",
    "notice": "Återgivning kräver angiven källa: legal.exploreworldai.com"
  },
  "item": {
    "id": "penningtvattsdirektivet-2024-1640-1",
    "act": "penningtvattsdirektivet-2024-1640",
    "actName": "AMLD6",
    "article": "1",
    "title": "Innehåll",
    "celex": "32024L1640",
    "lang": "sv",
    "riskClass": "minimal-risk",
    "tier": "open",
    "tierTerms": {
      "tier": "open",
      "label": "Öppen",
      "labelEn": "Open",
      "price": "free-preview",
      "metering": "Öppen läsning. Ingen mätning planeras för den här klassen.",
      "meteringEn": "Open reading. No metering is planned for this class.",
      "costUnits": 0,
      "notice": "Ingen mätning planeras."
    },
    "paragraphs": [
      "I detta direktiv fastställs regler för följande:",
      "a)",
      "Åtgärder för sektorer där det finns risk för penningtvätt och finansiering av terrorism på nationell nivå.",
      "b)",
      "Krav avseende registrering, identifiering och kontroll av ansvariga enheters företagsledning och verkliga huvudmän.",
      "c)",
      "Identifiering av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism på unions- och medlemsstatsnivå.",
      "d)",
      "Inrättande av och tillgång till register över verkligt huvudmannaskap och bankkonton samt tillgång till information om fastigheter.",
      "e)",
      "Finansunderrättelseenheternas ansvarsområden och uppgifter.",
      "f)",
      "Ansvarsområden och uppgifter för organ som utövar tillsyn över ansvariga enheter.",
      "g)"
    ],
    "officialUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32024L1640#art_1",
    "checkedAt": "2026-08-31",
    "script": {
      "kind": "structural",
      "fields": [
        {
          "name": "in_scope",
          "kind": "boolean",
          "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet",
          "labelEn": "The article applies to the situation"
        },
        {
          "name": "punkt",
          "kind": "enum",
          "values": [
            "1",
            "2",
            "3",
            "4",
            "5",
            "6",
            "7",
            "8",
            "9",
            "10",
            "11",
            "12",
            "13",
            "14"
          ],
          "label": "Punkt i artikeln",
          "labelEn": "Paragraph of the article"
        }
      ],
      "rules": [
        {
          "id": "1-p1",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "1"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-1",
            "title": "Punkt 1 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 1 applies",
            "obligation": "I detta direktiv fastställs regler för följande:",
            "obligationEn": "I detta direktiv fastställs regler för följande:",
            "refs": [
              "1"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "1-p2",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "2"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-2",
            "title": "Punkt 2 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 2 applies",
            "obligation": "a)",
            "obligationEn": "a)",
            "refs": [
              "2"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "1-p3",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "3"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-3",
            "title": "Punkt 3 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 3 applies",
            "obligation": "Åtgärder för sektorer där det finns risk för penningtvätt och finansiering av terrorism på nationell nivå.",
            "obligationEn": "Åtgärder för sektorer där det finns risk för penningtvätt och finansiering av terrorism på nationell nivå.",
            "refs": [
              "3"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "1-p4",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "4"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-4",
            "title": "Punkt 4 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 4 applies",
            "obligation": "b)",
            "obligationEn": "b)",
            "refs": [
              "4"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "1-p5",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "5"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-5",
            "title": "Punkt 5 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 5 applies",
            "obligation": "Krav avseende registrering, identifiering och kontroll av ansvariga enheters företagsledning och verkliga huvudmän.",
            "obligationEn": "Krav avseende registrering, identifiering och kontroll av ansvariga enheters företagsledning och verkliga huvudmän.",
            "refs": [
              "5"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "1-p6",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "6"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-6",
            "title": "Punkt 6 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 6 applies",
            "obligation": "c)",
            "obligationEn": "c)",
            "refs": [
              "6"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "1-p7",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "7"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-7",
            "title": "Punkt 7 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 7 applies",
            "obligation": "Identifiering av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism på unions- och medlemsstatsnivå.",
            "obligationEn": "Identifiering av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism på unions- och medlemsstatsnivå.",
            "refs": [
              "7"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "1-p8",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "8"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-8",
            "title": "Punkt 8 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 8 applies",
            "obligation": "d)",
            "obligationEn": "d)",
            "refs": [
              "8"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "1-p9",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "9"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-9",
            "title": "Punkt 9 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 9 applies",
            "obligation": "Inrättande av och tillgång till register över verkligt huvudmannaskap och bankkonton samt tillgång till information om fastigheter.",
            "obligationEn": "Inrättande av och tillgång till register över verkligt huvudmannaskap och bankkonton samt tillgång till information om fastigheter.",
            "refs": [
              "9"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "1-p10",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "10"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-10",
            "title": "Punkt 10 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 10 applies",
            "obligation": "e)",
            "obligationEn": "e)",
            "refs": [
              "10"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "1-p11",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "11"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-11",
            "title": "Punkt 11 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 11 applies",
            "obligation": "Finansunderrättelseenheternas ansvarsområden och uppgifter.",
            "obligationEn": "Finansunderrättelseenheternas ansvarsområden och uppgifter.",
            "refs": [
              "11"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "1-p12",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "12"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-12",
            "title": "Punkt 12 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 12 applies",
            "obligation": "f)",
            "obligationEn": "f)",
            "refs": [
              "12"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "1-p13",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "13"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-13",
            "title": "Punkt 13 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 13 applies",
            "obligation": "Ansvarsområden och uppgifter för organ som utövar tillsyn över ansvariga enheter.",
            "obligationEn": "Ansvarsområden och uppgifter för organ som utövar tillsyn över ansvariga enheter.",
            "refs": [
              "13"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "1-p14",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "14"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-14",
            "title": "Punkt 14 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 14 applies",
            "obligation": "g)",
            "obligationEn": "g)",
            "refs": [
              "14"
            ]
          }
        }
      ],
      "fallback": {
        "code": "out-of-scope",
        "title": "Artikeln ger inget utfall",
        "titleEn": "The article yields no outcome",
        "obligation": "Artikeln är inte angiven som tillämplig, eller så är ingen punkt vald. Agenten avstår hellre än gissar.",
        "obligationEn": "The article is not stated to apply, or no paragraph is selected. The agent abstains rather than guesses.",
        "refs": []
      }
    },
    "lineage": {
      "treaty": "TFEU art. 288 (direktiv)",
      "act": "penningtvattsdirektivet-2024-1640",
      "actIdentifier": "32024L1640",
      "chapter": null,
      "article": "1",
      "paragraphs": 14,
      "amendedBy": [],
      "related": [
        "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-2"
      ]
    },
    "geo": {
      "jurisdiction": "European Union",
      "region": "EU",
      "language": "en",
      "nationalAct": null,
      "nationalUrl": null,
      "supervisor": null
    },
    "priority": 63,
    "disclaimer": {
      "code": "no-legal-advice",
      "text": "Deterministisk regeluppslagning. Ingen juridisk rådgivning, inget efterlevnadsbeslut, ingen bedömning av ett enskilt ärende.",
      "policy": "https://legal.exploreworldai.com/ansvar",
      "contract": "https://legal.exploreworldai.com/citering"
    },
    "spi": {
      "call": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvattsdirektivet-2024-1640-1/run",
      "method": "GET",
      "inputs": [
        {
          "name": "in_scope",
          "kind": "boolean",
          "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet",
          "labelEn": "The article applies to the situation"
        },
        {
          "name": "punkt",
          "kind": "enum",
          "values": [
            "1",
            "2",
            "3",
            "4",
            "5",
            "6",
            "7",
            "8",
            "9",
            "10",
            "11",
            "12",
            "13",
            "14"
          ],
          "label": "Punkt i artikeln",
          "labelEn": "Paragraph of the article"
        }
      ],
      "output": [
        "matched",
        "outcome",
        "trace",
        "missing",
        "hash"
      ],
      "errors": [
        {
          "code": 400,
          "meaning": "Okänt fält eller otillåtet värde"
        },
        {
          "code": 404,
          "meaning": "Ingen agent med det id:t"
        },
        {
          "code": 429,
          "meaning": "Kvoten är nådd"
        }
      ],
      "quota": "60 anrop per minut och adress, utan nyckel",
      "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision",
      "stability": "Regelträdet versioneras. En ändring byter artefakthash, aldrig adress.",
      "deprecation": "Ingen adress tas bort. En ersatt agent behåller sin adress och pekar vidare."
    },
    "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-1",
    "artifacts": {
      "artifact": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-1/artifact",
      "raw": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvattsdirektivet-2024-1640-1/script.json",
      "meta": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvattsdirektivet-2024-1640-1/manifest.json",
      "ai": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvattsdirektivet-2024-1640-1/ai.json",
      "manifest": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvattsdirektivet-2024-1640-1/manifest.json"
    },
    "hashes": {
      "text": "sha256:a690fe356acd0253f8a6864e601c44a1842028a89e3fa3de93ee480a5aa57dab",
      "script": "sha256:7ab3e06849ddba3b699cbf8cdca54bc6f0a28db72002f412008dc253baad9c65",
      "engine": "sha256:0a4bd50d21f8ec9be383fc091511008b76ad61909cbfb674eab56fe567fbd7a0",
      "agent": "sha256:b9307d0b72046d2b099d70e417182b170415f40814a738114f58fcf79eda1150"
    },
    "version": {
      "build": "agent-engine-1+legal-2026-08-25",
      "artifact": "b9307d0b72046d2b",
      "checkedAt": "2026-08-31"
    },
    "citation": "32024L1640 art. 1, Innehåll. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-1 (hämtad 2026-08-31, bevis sha256:5cfb4cec43ebfc68, bygge legal-2026-08-25)."
  },
  "hash": "sha256:3f10d37e87ef022cf5bdd4746f8a78e08bbff2372f463e767dcd0c3ab3f3bd3f",
  "version": "legal-2026-08-25",
  "expires": "2026-09-01T00:00:00.000Z",
  "dependency": {
    "index_version": "legal-2026-08-25+legal-2026-08-25+2026-08-25T10:00:00",
    "content_hash": "sha256:3f10d37e87ef022cf5bdd4746f8a78e08bbff2372f463e767dcd0c3ab3f3bd3f",
    "revalidate_after": "2026-08-31T14:46:48.069Z",
    "max_copy_age_seconds": 3600,
    "policy": "revalidate-required; live-fetch-per-answer; attribution-required; no-derived-index",
    "changelog": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/dependency",
    "verify": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/verify",
    "stale_copy_invalid": true
  },
  "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-1",
  "disclaimer": "Källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.",
  "usageInfo": "https://legal.exploreworldai.com/citering"
}