{
  "attribution": {
    "source": "legal.exploreworldai.com",
    "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-1",
    "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision",
    "version": "legal-2026-08-25",
    "proof": "sha256:af9848a5a767b29bcbebf7436fdceea17faf6a2443147226ef66ae0d60ee2e0b",
    "jurisdiction": "eu"
  },
  "id": "penningtvattsdirektivet-2024-1640-1",
  "kind": "deterministic-legal-agent",
  "llm_used": false,
  "risk_class": "minimal-risk",
  "act": {
    "id": "penningtvattsdirektivet-2024-1640",
    "name": "AMLD6",
    "celex": "32024L1640"
  },
  "article": "1",
  "title": "Innehåll",
  "official_source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32024L1640#art_1",
  "checked_at": "2026-08-31",
  "inputs": [
    {
      "name": "in_scope",
      "kind": "boolean",
      "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet",
      "labelEn": "The article applies to the situation"
    },
    {
      "name": "punkt",
      "kind": "enum",
      "values": [
        "1",
        "2",
        "3",
        "4",
        "5",
        "6",
        "7",
        "8",
        "9",
        "10",
        "11",
        "12",
        "13",
        "14"
      ],
      "label": "Punkt i artikeln",
      "labelEn": "Paragraph of the article"
    }
  ],
  "outcomes": [
    {
      "id": "1-p1",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 1)",
      "code": "paragraph-1",
      "obligation": "I detta direktiv fastställs regler för följande:",
      "obligation_en": "I detta direktiv fastställs regler för följande:",
      "refs": [
        "1"
      ]
    },
    {
      "id": "1-p2",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 2)",
      "code": "paragraph-2",
      "obligation": "a)",
      "obligation_en": "a)",
      "refs": [
        "2"
      ]
    },
    {
      "id": "1-p3",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 3)",
      "code": "paragraph-3",
      "obligation": "Åtgärder för sektorer där det finns risk för penningtvätt och finansiering av terrorism på nationell nivå.",
      "obligation_en": "Åtgärder för sektorer där det finns risk för penningtvätt och finansiering av terrorism på nationell nivå.",
      "refs": [
        "3"
      ]
    },
    {
      "id": "1-p4",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 4)",
      "code": "paragraph-4",
      "obligation": "b)",
      "obligation_en": "b)",
      "refs": [
        "4"
      ]
    },
    {
      "id": "1-p5",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 5)",
      "code": "paragraph-5",
      "obligation": "Krav avseende registrering, identifiering och kontroll av ansvariga enheters företagsledning och verkliga huvudmän.",
      "obligation_en": "Krav avseende registrering, identifiering och kontroll av ansvariga enheters företagsledning och verkliga huvudmän.",
      "refs": [
        "5"
      ]
    },
    {
      "id": "1-p6",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 6)",
      "code": "paragraph-6",
      "obligation": "c)",
      "obligation_en": "c)",
      "refs": [
        "6"
      ]
    },
    {
      "id": "1-p7",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 7)",
      "code": "paragraph-7",
      "obligation": "Identifiering av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism på unions- och medlemsstatsnivå.",
      "obligation_en": "Identifiering av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism på unions- och medlemsstatsnivå.",
      "refs": [
        "7"
      ]
    },
    {
      "id": "1-p8",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 8)",
      "code": "paragraph-8",
      "obligation": "d)",
      "obligation_en": "d)",
      "refs": [
        "8"
      ]
    },
    {
      "id": "1-p9",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 9)",
      "code": "paragraph-9",
      "obligation": "Inrättande av och tillgång till register över verkligt huvudmannaskap och bankkonton samt tillgång till information om fastigheter.",
      "obligation_en": "Inrättande av och tillgång till register över verkligt huvudmannaskap och bankkonton samt tillgång till information om fastigheter.",
      "refs": [
        "9"
      ]
    },
    {
      "id": "1-p10",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 10)",
      "code": "paragraph-10",
      "obligation": "e)",
      "obligation_en": "e)",
      "refs": [
        "10"
      ]
    },
    {
      "id": "1-p11",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 11)",
      "code": "paragraph-11",
      "obligation": "Finansunderrättelseenheternas ansvarsområden och uppgifter.",
      "obligation_en": "Finansunderrättelseenheternas ansvarsområden och uppgifter.",
      "refs": [
        "11"
      ]
    },
    {
      "id": "1-p12",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 12)",
      "code": "paragraph-12",
      "obligation": "f)",
      "obligation_en": "f)",
      "refs": [
        "12"
      ]
    },
    {
      "id": "1-p13",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 13)",
      "code": "paragraph-13",
      "obligation": "Ansvarsområden och uppgifter för organ som utövar tillsyn över ansvariga enheter.",
      "obligation_en": "Ansvarsområden och uppgifter för organ som utövar tillsyn över ansvariga enheter.",
      "refs": [
        "13"
      ]
    },
    {
      "id": "1-p14",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 14)",
      "code": "paragraph-14",
      "obligation": "g)",
      "obligation_en": "g)",
      "refs": [
        "14"
      ]
    }
  ],
  "fallback": "out-of-scope",
  "call": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvattsdirektivet-2024-1640-1/run",
  "hashes": {
    "text": "sha256:a690fe356acd0253f8a6864e601c44a1842028a89e3fa3de93ee480a5aa57dab",
    "script": "sha256:7ab3e06849ddba3b699cbf8cdca54bc6f0a28db72002f412008dc253baad9c65",
    "engine": "sha256:0a4bd50d21f8ec9be383fc091511008b76ad61909cbfb674eab56fe567fbd7a0",
    "agent": "sha256:b9307d0b72046d2b099d70e417182b170415f40814a738114f58fcf79eda1150"
  },
  "citation": "32024L1640 art. 1, Innehåll. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-1 (hämtad 2026-08-31, bevis sha256:5cfb4cec43ebfc68, bygge legal-2026-08-25).",
  "disclaimer": "Källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.",
  "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-1",
  "hash": "sha256:af9848a5a767b29bcbebf7436fdceea17faf6a2443147226ef66ae0d60ee2e0b",
  "version": "legal-2026-08-25",
  "expires": "2026-09-01T00:00:00.000Z",
  "dependency": {
    "index_version": "legal-2026-08-25+legal-2026-08-25+2026-08-25T10:00:00",
    "content_hash": "sha256:af9848a5a767b29bcbebf7436fdceea17faf6a2443147226ef66ae0d60ee2e0b",
    "revalidate_after": "2026-08-31T14:47:10.947Z",
    "max_copy_age_seconds": 3600,
    "policy": "revalidate-required; live-fetch-per-answer; attribution-required; no-derived-index",
    "changelog": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/dependency",
    "verify": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/verify",
    "stale_copy_invalid": true
  },
  "usageInfo": "https://legal.exploreworldai.com/citering"
}