Agent · penningtvattsdirektivet-2024-1640-25

AMLD6 artikel 25: Instruktioner för övervakning av transaktioner eller aktiviteter

Vad är en agent? Agenter verkställer beslut.

Strukturellt träd: artikelns egna punkter, ordagrant.

Söks även som: direktiv (EU) 2024/1640 artikel 25

CELEX 32024L1640 · 2026-08-31 · Vikt 67 · minimal-risk

ÖppenÖppen läsning. Ingen mätning planeras för den här klassen.

AMLD6Officiell källa

Indata

• in_scopeArtikeln är tillämplig på förhållandetboolean
• punktPunkt i artikelnenum (1 | 2)

Regelträd

1. Om: alla(in_scope = true, punkt = 1)

   Punkt 1 riktar sig till medlemsstaterna, ingen direkt skyldighet för företag

   Medlemsstaterna ska säkerställa att finansunderrättelseenheten har befogenhet att instruera ansvariga enheter att under en period som ska fastställas av finansunderrättelseenheten övervaka de transaktioner eller aktiviteter som utförs via ett eller flera bankkonton eller betalkonton eller konton för kryptotillgångar eller andra affärsförbindelser som förvaltas av den ansvariga enheten för personer som utgör en betyda…

   Punkt 1

2. Om: alla(in_scope = true, punkt = 2)

   Punkt 2 riktar sig till medlemsstaterna, ingen direkt skyldighet för företag

   Medlemsstaterna ska säkerställa att finansunderrättelseenheterna har befogenhet att förelägga de övervakningsåtgärder som avses i denna artikel på begäran av en finansunderrättelseenhet från en annan medlemsstat.

   Punkt 2

Om ingen regel matchar: Artikeln är inte angiven som tillämplig, eller så är ingen punkt vald. Agenten avstår hellre än gissar.

Artikeltexten som lästes

1. 1Medlemsstaterna ska säkerställa att finansunderrättelseenheten har befogenhet att instruera ansvariga enheter att under en period som ska fastställas av finansunderrättelseenheten övervaka de transaktioner eller aktiviteter som utförs via ett eller flera bankkonton eller betalkonton eller konton för kryptotillgångar eller andra affärsförbindelser som förvaltas av den ansvariga enheten för personer som utgör en betydande risk för penningtvätt, förbrott till penningtvätt eller finansiering av terrorism. Medlemsstaterna ska också säkerställa att finansunderrättelseenheten har befogenhet att instruera den ansvariga enheten att rapportera om resultaten av övervakningen.
2. 2Medlemsstaterna ska säkerställa att finansunderrättelseenheterna har befogenhet att förelägga de övervakningsåtgärder som avses i denna artikel på begäran av en finansunderrättelseenhet från en annan medlemsstat.

Ingen rådgivning. Deterministisk regeluppslagning. Ingen juridisk rådgivning, inget efterlevnadsbeslut, ingen bedömning av ett enskilt ärende.

Citering: 32024L1640 art. 25, Instruktioner för övervakning av transaktioner eller aktiviteter. NovaCopilot, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-25 (hämtad 2026-08-31, bevis sha256:d0c9d4f7e7867298, bygge legal-2026-10-25).