Agent · penningtvattsdirektivet-2024-1640-25
AMLD6 artikel 25: Instruktioner för övervakning av transaktioner eller aktiviteter
Strukturellt träd: artikelns egna punkter, ordagrant.
CELEX 32024L1640 · 2026-08-31 · Vikt 67 · minimal-risk
ÖppenÖppen läsning. Ingen mätning planeras för den här klassen.
- Vad sidan är
- Agent, AMLD6 artikel 25
- Läst mot officiell källa
- 2026-08-31Färsk
- Ansvarig utgivare
- ExploreWorld Legal, redaktionenAnsvarsposition
Kort svar
Vad kräver AMLD6 artikel 25, och vilket utfall ger regelträdet?
AMLD6 artikel 25 prövas här av ett deterministiskt regelträd med 2 regler, byggt ur artikelns egna rekvisit. Trädet läser dina uppgifter och pekar ut det utfall som gäller, med start i Punkt 1 gäller, tillsammans med punkthänvisning, innehållshash och läsdatum 2026-08-31 mot CELEX 32024L1640. Utfallet är en maskinell klassificering, inte ett efterlevnadsbeslut.
AMLD6 artikel 25Läst mot utgivaren 2026-08-31Officiell text
- Punkt 1 gäller. Medlemsstaterna ska säkerställa att finansunderrättelseenheten har befogenhet att instruera ansvariga enheter att under en period som ska fastställas av finansunderrättelseenheten övervaka de transaktioner eller aktiviteter som utförs via ett eller flera bankkonton eller betalkonton eller konton för kryptotillgångar eller andra affärsförbindelser som förvaltas av den ansvariga enheten för personer som utgör en betyda…
- Punkt 2 gäller. Medlemsstaterna ska säkerställa att finansunderrättelseenheterna har befogenhet att förelägga de övervakningsåtgärder som avses i denna artikel på begäran av en finansunderrättelseenhet från en annan medlemsstat.
Källhänvisning, inte juridisk rådgivning.
Jurisdiktion
Samma agent, läst med ett lands ögon.
Indata
- in_scopeArtikeln är tillämplig på förhållandetboolean
- punktPunkt i artikelnenum (1 | 2)
Regelträd
Om: alla(in_scope = true, punkt = 1)
Punkt 1 gäller
Medlemsstaterna ska säkerställa att finansunderrättelseenheten har befogenhet att instruera ansvariga enheter att under en period som ska fastställas av finansunderrättelseenheten övervaka de transaktioner eller aktiviteter som utförs via ett eller flera bankkonton eller betalkonton eller konton för kryptotillgångar eller andra affärsförbindelser som förvaltas av den ansvariga enheten för personer som utgör en betyda…
Punkt 1
Om: alla(in_scope = true, punkt = 2)
Punkt 2 gäller
Medlemsstaterna ska säkerställa att finansunderrättelseenheterna har befogenhet att förelägga de övervakningsåtgärder som avses i denna artikel på begäran av en finansunderrättelseenhet från en annan medlemsstat.
Punkt 2
Om ingen regel matchar: Artikeln är inte angiven som tillämplig, eller så är ingen punkt vald. Agenten avstår hellre än gissar.
Artikeltexten som lästes
- 1Medlemsstaterna ska säkerställa att finansunderrättelseenheten har befogenhet att instruera ansvariga enheter att under en period som ska fastställas av finansunderrättelseenheten övervaka de transaktioner eller aktiviteter som utförs via ett eller flera bankkonton eller betalkonton eller konton för kryptotillgångar eller andra affärsförbindelser som förvaltas av den ansvariga enheten för personer som utgör en betydande risk för penningtvätt, förbrott till penningtvätt eller finansiering av terrorism. Medlemsstaterna ska också säkerställa att finansunderrättelseenheten har befogenhet att instruera den ansvariga enheten att rapportera om resultaten av övervakningen.
- 2Medlemsstaterna ska säkerställa att finansunderrättelseenheterna har befogenhet att förelägga de övervakningsåtgärder som avses i denna artikel på begäran av en finansunderrättelseenhet från en annan medlemsstat.
Härkomst
Gränssnitt
Hashar
Artefakter
Ingen rådgivning. Deterministisk regeluppslagning. Ingen juridisk rådgivning, inget efterlevnadsbeslut, ingen bedömning av ett enskilt ärende.
Citering: 32024L1640 art. 25, Instruktioner för övervakning av transaktioner eller aktiviteter. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-25 (hämtad 2026-08-31, bevis sha256:9fcbad2c30985928, bygge legal-2026-08-25).