Agent · penningtvatt-2024-1624-45

AMLR artikel 45: Åtgärder gentemot personer som upphör att vara personer i politiskt utsatt ställning

Strukturellt träd: artikelns egna punkter, ordagrant.

CELEX 32024R1624 · 2026-08-22 · Vikt 70 · minimal-risk

ÖppenÖppen läsning. Ingen mätning planeras för den här klassen.

AMLROfficiell källa

Indata

• in_scopeArtikeln är tillämplig på förhållandetboolean
• punktPunkt i artikelnenum (1 | 2 | 3)

Regelträd

1. Om: alla(in_scope = true, punkt = 1)

   Punkt 1 gäller

   1. Om en person i politiskt utsatt ställning inte längre har en viktig offentlig funktion i unionen, en medlemsstat, ett tredjeland eller en internationell organisation, ska ansvariga enheter, i sin bedömning av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism i enlighet med artikel 20, beakta om den personen, till följd av sin tidigare funktion, fortfarande utgör en risk.

   Punkt 1

2. Om: alla(in_scope = true, punkt = 2)

   Punkt 2 gäller

   2. Ansvariga enheter ska tillämpa en eller flera av de åtgärder som anges i artikel 34.4 för att minska de risker som personen i politiskt utsatt ställning utgör till dess att de risker som avses i punkt 1 i den här artikeln inte längre existerar, men under alla omständigheter under åtminstone tolv månader efter det att personen upphör att ha en viktig offentlig funktion.

   Punkt 2

3. Om: alla(in_scope = true, punkt = 3)

   Punkt 3 gäller

   3. Den skyldighet som avses i punkt 2 ska på samma sätt gälla om en ansvarig enhet utför en enstaka transaktion eller ingår en affärsförbindelse med en person som tidigare har haft en viktig offentlig funktion i unionen, en medlemsstat, ett tredjeland eller en internationell organisation.

   Punkt 3

Om ingen regel matchar: Artikeln är inte angiven som tillämplig, eller så är ingen punkt vald. Agenten avstår hellre än gissar.

Artikeltexten som lästes

1. 11. Om en person i politiskt utsatt ställning inte längre har en viktig offentlig funktion i unionen, en medlemsstat, ett tredjeland eller en internationell organisation, ska ansvariga enheter, i sin bedömning av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism i enlighet med artikel 20, beakta om den personen, till följd av sin tidigare funktion, fortfarande utgör en risk.
2. 22. Ansvariga enheter ska tillämpa en eller flera av de åtgärder som anges i artikel 34.4 för att minska de risker som personen i politiskt utsatt ställning utgör till dess att de risker som avses i punkt 1 i den här artikeln inte längre existerar, men under alla omständigheter under åtminstone tolv månader efter det att personen upphör att ha en viktig offentlig funktion.
3. 33. Den skyldighet som avses i punkt 2 ska på samma sätt gälla om en ansvarig enhet utför en enstaka transaktion eller ingår en affärsförbindelse med en person som tidigare har haft en viktig offentlig funktion i unionen, en medlemsstat, ett tredjeland eller en internationell organisation.

Ingen rådgivning. Deterministisk regeluppslagning. Ingen juridisk rådgivning, inget efterlevnadsbeslut, ingen bedömning av ett enskilt ärende.

Citering: 32024R1624 art. 45, Åtgärder gentemot personer som upphör att vara personer i politiskt utsatt ställning. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-45 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:d92d3e038d533339, bygge legal-2026-08-25).