Agent · penningtvatt-2024-1624-28

AMLR artikel 28: Tekniska standarder för tillsyn avseende information som krävs för utförandet av åtgärder för kundkännedom

Strukturellt träd: artikelns egna punkter, ordagrant.

CELEX 32024R1624 · 2026-08-22 · Vikt 70 · minimal-risk

ÖppenÖppen läsning. Ingen mätning planeras för den här klassen.

AMLROfficiell källa

Indata

• in_scopeArtikeln är tillämplig på förhållandetboolean
• punktPunkt i artikelnenum (1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14)

Regelträd

1. Om: alla(in_scope = true, punkt = 1)

   Punkt 1 gäller

   1. Senast den 10 juli 2026 ska Amla utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn och överlämna dem till kommissionen för antagande. I förslagen till tekniska standarder för tillsyn ska följande anges:

   Punkt 1

2. Om: alla(in_scope = true, punkt = 2)

   Punkt 2 gäller

   a)

   Punkt 2

3. Om: alla(in_scope = true, punkt = 3)

   Punkt 3 gäller

   De krav som gäller för ansvariga enheter enligt artikel 20 och den information som ska samlas in för utförandet av vanliga, förenklade och skärpta åtgärder för kundkännedom enligt artiklarna 22, 25, 33.1 och 34.4, inbegripet minimikrav i situationer med lägre risk.

   Punkt 3

4. Om: alla(in_scope = true, punkt = 4)

   Punkt 4 gäller

   b)

   Punkt 4

5. Om: alla(in_scope = true, punkt = 5)

   Punkt 5 gäller

   Den typ av förenklade åtgärder för kundkännedom som ansvariga enheter kan vidta i situationer med lägre risk enligt artikel 33.1 i denna förordning, inbegripet åtgärder som är tillämpbara för specifika kategorier av ansvariga enheter och produkter eller tjänster, med hänsyn till resultaten av den riskbedömning på unionsnivå som kommissionen gjort enligt artikel 7 i direktiv (EU) 2024/1640.

   Punkt 5

6. Om: alla(in_scope = true, punkt = 6)

   Punkt 6 gäller

   c)

   Punkt 6

7. Om: alla(in_scope = true, punkt = 7)

   Punkt 7 gäller

   De riskfaktorer som är förknippade med egenskaper hos instrument för elektroniska pengar som tillsynsorganen bör beakta när de fastställer omfattningen av undantaget enligt artikel 19.7.

   Punkt 7

8. Om: alla(in_scope = true, punkt = 8)

   Punkt 8 gäller

   d)

   Punkt 8

9. Om: alla(in_scope = true, punkt = 9)

   Punkt 9 gäller

   De tillförlitliga och oberoende informationskällor som får användas för att kontrollera fysiska eller juridiska personers identifieringsuppgifter för de syften som anges i artikel 22.6 och 22.7.

   Punkt 9

10. Om: alla(in_scope = true, punkt = 10)

    Punkt 10 gäller

    e)

    Punkt 10

11. Om: alla(in_scope = true, punkt = 11)

    Punkt 11 gäller

    En förteckning över de egenskaper som de medel för elektronisk identifiering och relevanta kvalificerade betrodda tjänster som avses i artikel 22.6 b måste ha för att uppfylla kraven i artikel 20.1 a och b vid vanliga, förenklade och skärpta åtgärder för kundkännedom.

    Punkt 11

12. Om: alla(in_scope = true, punkt = 12)

    Punkt 12 gäller

    2. De krav och åtgärder som avses i punkt 1 a och b ska baseras på följande kriterier:

    Punkt 12

13. Om: alla(in_scope = true, punkt = 13)

    Punkt 13 gäller

    a)

    Punkt 13

14. Om: alla(in_scope = true, punkt = 14)

    Punkt 14 gäller

    Den inneboende risk som är förenad med den tillhandahållna tjänsten.

    Punkt 14

Om ingen regel matchar: Artikeln är inte angiven som tillämplig, eller så är ingen punkt vald. Agenten avstår hellre än gissar.

Artikeltexten som lästes

1. 11. Senast den 10 juli 2026 ska Amla utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn och överlämna dem till kommissionen för antagande. I förslagen till tekniska standarder för tillsyn ska följande anges:
2. 2a)
3. 3De krav som gäller för ansvariga enheter enligt artikel 20 och den information som ska samlas in för utförandet av vanliga, förenklade och skärpta åtgärder för kundkännedom enligt artiklarna 22, 25, 33.1 och 34.4, inbegripet minimikrav i situationer med lägre risk.
4. 4b)
5. 5Den typ av förenklade åtgärder för kundkännedom som ansvariga enheter kan vidta i situationer med lägre risk enligt artikel 33.1 i denna förordning, inbegripet åtgärder som är tillämpbara för specifika kategorier av ansvariga enheter och produkter eller tjänster, med hänsyn till resultaten av den riskbedömning på unionsnivå som kommissionen gjort enligt artikel 7 i direktiv (EU) 2024/1640.
6. 6c)
7. 7De riskfaktorer som är förknippade med egenskaper hos instrument för elektroniska pengar som tillsynsorganen bör beakta när de fastställer omfattningen av undantaget enligt artikel 19.7.
8. 8d)
9. 9De tillförlitliga och oberoende informationskällor som får användas för att kontrollera fysiska eller juridiska personers identifieringsuppgifter för de syften som anges i artikel 22.6 och 22.7.
10. 10e)
11. 11En förteckning över de egenskaper som de medel för elektronisk identifiering och relevanta kvalificerade betrodda tjänster som avses i artikel 22.6 b måste ha för att uppfylla kraven i artikel 20.1 a och b vid vanliga, förenklade och skärpta åtgärder för kundkännedom.
12. 122. De krav och åtgärder som avses i punkt 1 a och b ska baseras på följande kriterier:
13. 13a)
14. 14Den inneboende risk som är förenad med den tillhandahållna tjänsten.

Ingen rådgivning. Deterministisk regeluppslagning. Ingen juridisk rådgivning, inget efterlevnadsbeslut, ingen bedömning av ett enskilt ärende.

Citering: 32024R1624 art. 28, Tekniska standarder för tillsyn avseende information som krävs för utförandet av åtgärder för kundkännedom. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-28 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:83724384ce1f228f, bygge legal-2026-08-25).