Tillbaka till agenterna

Sanctions screening, Sanktions- och motpartskontroll

31 CFR Chapter V

Jurisdiktion

Federal, Extraterritoriell

Riskdimensioner

sanktioner, exportkontroll

Klass

Klass 1

Täckning

44 %

Påverkan

5/5

Läst

2026-08-15

Källkedja

Varje block i registerraden har en egen adress, så ett utfall kan citeras ned på paragrafnivå. Noden bär hänvisningen, omfånget, länken till den officiella texten och de utfall i trädet som vilar på blocket.

• Blocking of property

  31 CFR 501 and the programme parts

  Property and interests in property of designated persons within US jurisdiction.

• Ownership rule

  OFAC guidance of 13 August 2014

  Entities owned fifty per cent or more by blocked persons are themselves blocked.

• Reports on blocked property

  31 CFR 501.603

  Initial and annual reports on blocked and rejected transactions.

• General and specific licences

  31 CFR 501.801

  Authorisations that permit otherwise prohibited transactions.

• Scope of the regulations

  15 CFR 734

  Items subject to the regulations, including software and technology, and the de minimis rules.

• Commerce Control List

  15 CFR 774, Supplement No. 1

  Classification of items by export control classification number.

• Entity List

  15 CFR 744, Supplement No. 4

  Parties subject to specific licence requirements.

• Foreign direct product rules

  15 CFR 734.9

  Foreign-made items that are subject because of US technology or tools.

• Recordkeeping

  15 CFR 762

  Records to be kept for five years and made available on request.

31 CFR Chapter V

Regelträdet

Reglerna prövas uppifrån och ned. Villkoren är rekvisit ur regeltexten och utfallet hänvisar till de block i registerraden som det vilar på.

1. sc-blocked

   Motparten är spärrad, affären är förbjuden

   förbjudet · Kravet gäller · blocking, fifty-percent, reporting

   Egendom som tillhör spärrade personer ska frysas (31 CFR Part 501 och programdelarna), och enheter som ägs till 50 procent eller mer av spärrade personer är själva spärrade enligt OFAC:s vägledning av 13 augusti 2014. Spärrad egendom rapporteras inom 10 bankdagar (31 CFR 501.603).

2. sc-country

   Omfattande embargo gäller för landet

   förbjudet · Kravet gäller · licences

   Affärer med omfattande sanktionerade länder är förbjudna utan generell eller särskild licens (31 CFR 501.801).

3. sc-export

   Exportlicens krävs innan leverans

   risk · Kravet gäller

   Varor och teknik som kräver licens enligt Export Administration Regulations (15 CFR Parts 730 till 774) får inte exporteras utan licens från BIS.

Utfall

Övervakning

Journalen visar vad som rört sig i registerraden, med hash före och efter. Påverkanssiffran räknas fram efter en regel som står skriven i klartext.

Så räknas påverkan: Grund: tillagd eller borttagen uppgift ger 3, ändrad uppgift 2, omläsning utan ändring 0. Tillägg: +1 när ändringen rör status eller tillämpningsdatum. Tillägg: +1 när agenten ligger i klass 1. Siffran begränsas till 0 till 5.

• 2026-08-15 · 0/5 · lasning

  Raden läst mot den officiella publiceringen utan ändring

• 2026-08-15 · 0/5 · lasning

  Raden läst mot den officiella publiceringen utan ändring

• 1979-09-30 · 5/5 · antagande, identifierare, status

  Regeln antogs enligt 15 CFR Parts 730 to 774

• 1979-09-30 · 4/5 · tillampningsdatum, status

  Regeln började tillämpas enligt utgivaren

• 1977-12-28 · 5/5 · antagande, identifierare, status

  Regeln antogs enligt 31 CFR Chapter V

• 1977-12-28 · 4/5 · tillampningsdatum, status

  Regeln började tillämpas enligt utgivaren

Tillsyn

• U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control
• U.S. Department of the Treasury, Financial Crimes Enforcement Network
• U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security

Motsvarigheter i EU

• eu-dual-use · Förordning 2021/821 kontrollerar export av produkter med dubbla användningsområden i unionen, men saknar motsvarighet till reglerna om utländsk direkt produkt och tillstånden ligger hos nationella myndigheter.

Artefakter och integritet

• https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/us-agents/sanctions-screening/manifest.json
• https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/us-agents/sanctions-screening/run
• https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/us-agents/sanctions-screening/monitor.json
• sha256:f9bca1d340d730c88c085ea9a05feebe44a316b27a19dfc91c58ccedf9d6ac32
• sha256:e13969b02647d3a38a0ca9bfb302b8670a7808dfb041d90ac5dec1bae75cbd82

Verdiktet är en maskinell klassificering av utfallet, inte juridisk rådgivning och inte ett efterlevnadsbeslut. Ansvarsposition · 31 CFR Chapter V