Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017
The Regulations require relevant persons to carry out risk assessments, customer due diligence, enhanced measures for higher-risk situations and ongoing monitoring, to keep records and to appoint a nominated officer. They apply to financial institutions and to a long list of other regulated sectors.
Reference
- Reference
- SI 2017/692
- In force
- 2017-06-26
- Area
- Financial crime and integrity
- Supervision
- Financial Conduct Authority, HM Revenue & Customs
- Publisher
- legislation.gov.uk
- Checked
- 2026-09-10
We publish metadata, not statute text.
Supervision
Related acts
- Bribery Act 20102010 c. 23
- Proceeds of Crime Act 20022002 c. 29
- Modern Slavery Act 20152015 c. 30
- Companies Act 20062006 c. 46
- Insolvency Act 19861986 c. 45
Färdigt paket
Penningtvättspaket (AML/CFT)
119 €, engångsköp
Det nya penningtvättspaketet samlat: förordningen, direktivet och kryptorapporteringen i DAC8, med skyldigheterna i samma struktur.
Nästa steg
Vill ni använda registret i eget arbete finns tre vägar in.
Börja med din uppgift
Advokat, tvist
Hitta stöd i avgörande
Sök i vägledande domar, se vad som vunnit laga kraft och följ ändringar i rättsläget.
Bolagsjurist, transaktion
Kartlägg regelverket i affären
Gå från tema till rättsakt och vidare till artikeln som bär kravet.
Compliance
Bedöm risken i en behandling
Riskklassning per rättsområde, med källorna bakom varje poäng.