Hvem må ha rutiner mot hvitvasking?
Virksomheter som omfattes av hvitvaskingsloven skal ha løpende kundekontroll, dokumentere risikoen i virksomheten og ha interne kontrollrutiner som ledelsen svarer for. Mistanke om hvitvasking eller finansiering av terrorisme skal meldes til Økokrim før den på annen måte blir kjent for en utenforstående.
Del siden
Kildestatus
- Kildehenvisning registrert, kildetekst ikke verifisert på nytt
Hvitvaskingsloven §§ 18, 34 og 35
Lesedato
Kilde
- Referanse
- Hvitvaskingsloven §§ 18, 34 og 35
- Lover
- Hvitvaskingsloven
- Område
- Finans og hvitvasking
- Lesedato
- 2026-09-09
Andre lover i samme område
- Finansforetaksloven · LOV-2015-04-10-17
- Betalingssystemloven · LOV-1999-12-17-95
- Verdipapirhandelloven · LOV-2007-06-29-75
Spørsmål og svar
Neste steg
Tre veier inn hvis dere vil bruke registeret i eget arbeid.
Start med oppgaven din
Advokat, tvist
Finn støtte i en avgjørelse
Søk i veiledende dommer, se hva som er rettskraftig og følg endringer i rettstilstanden.
Internadvokat, transaksjon
Kartlegg regelverket i handelen
Gå fra tema til rettsakt og videre til artikkelen som bærer plikten.
Etterlevelse
Vurder risikoen i en behandling
Risikoklassifisering per rettsområde, med kildene bak hvert poeng.