KYC
Vad är KYC?
Svar
KYC, känn din kund, är kravet på att identifiera kunden och förstå syftet med affärsrelationen innan den inleds. Det är grunden i arbetet mot penningtvätt.
Källstatus
- Lagrum eller källunderlag saknas i registret
Så räknas det / Så definieras det
Görs genom identitetskontroll, ägarkontroll och löpande uppföljning av kundens transaktioner.
Vanlig förväxling
Förväxlas med AML, som är hela regelverket. KYC är en del av det.
Kluster
KYC ingår i klustret Risk och reglering. Klustret beskriver Riskslagen och de regelverk som styr finansiell verksamhet..
Metadata
- Slugg
- vad-ar-kyc
- Kluster
- risk
- Registerversion
- 1.1.0
- Senast granskad
- 2026-08-03
- Maskinläsbar
- /api/public/v1/finance-terms/vad-ar-kyc
Läs mer
Hela ordlistan finns på /finans. API-svaret för denna term finns på /api/public/v1/finance-terms/vad-ar-kyc.
Nästa steg
Vill ni använda registret i eget arbete finns tre vägar in.
Börja med din uppgift
Advokat, tvist
Hitta stöd i avgörande
Sök i vägledande domar, se vad som vunnit laga kraft och följ ändringar i rättsläget.
Bolagsjurist, transaktion
Kartlägg regelverket i affären
Gå från tema till rättsakt och vidare till artikeln som bär kravet.
Compliance
Bedöm risken i en behandling
Riskklassning per rättsområde, med källorna bakom varje poäng.