Penningtvättslagen

Beteckning

SFS 2017:630

I kraft

2017-08-01

Ansvarig myndighet

Finansinspektionen

Område

Bolag, skatt och finans

EU-rättsakt

Genomför direktiv (EU) 2015/849

Läsdatum

2026-08-16

• Läs lagen i Svensk författningssamlingSFS 2017:630
• Källsidan med förarbeten och föreskrifter

• Prop. 2016/17:173Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
• SOU 2016:8Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

• FFFS 2017:11Föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

• Ledningssystem mot mutor, krav

  SS-ISO 37001:2016Svenska institutet för standarder (SIS)

  Kraven på arbete mot mutor och korruption: riskbedömning, styrning av gåvor och representation, granskning av affärspartner, rapporteringskanal och utredning.

• Ledningssystem för regelefterlevnad, krav

  SS-ISO 37301:2021Svenska institutet för standarder (SIS)

  Kraven på ett system för regelefterlevnad: identifiering av krav, ansvar, rutiner, utbildning, rapportering och uppföljning av avvikelser. Används för att göra efterlevnaden dokumenterbar i tillsyn och upphandling.

• När måste ett aktiebolag upprätta kontrollbalansräkning?Aktiebolagslagen (2005:551) 25 kap. 13–18 §§
• Hur länge måste räkenskapsinformation sparas?Bokföringslagen (1999:1078) 7 kap. 2 och 6 §§

Finansinspektionen

• LVM · SFS 2007:528
• Marknadsmissbrukslagen · SFS 2016:1306
• Betaltjänstlagen · SFS 2010:751
• ABL · SFS 2005:551
• ÅRL · SFS 1995:1554