Finans og hvitvasking
Konsesjon, kundetiltak, betalingssystemer og verdipapirhandel. Lagene gjennomfører i stor grad EU-regelverk gjennom EØS-avtalen.
Registeret
- Lover
- 4
- Spørsmål og svar
- 3
- Lesedato
- 2026-09-09
Lover
- Finansforetaksloven
LOV-2015-04-10-17I kraft: 2016-01-01Finanstilsynet
Loven regulerer konsesjon, eierkontroll, organisering, kapitalkrav, virksomhetsregler og krisehåndtering for banker, kredittforetak, finansieringsforetak, forsikringsforetak og pensjonsforetak.
- Hvitvaskingsloven
LOV-2018-06-01-23I kraft: 2018-10-15Finanstilsynet
Loven pålegger rapporteringspliktige risikovurdering, rutiner, kundetiltak, løpende oppfølging, undersøkelse og rapportering til Økokrim, samt oppbevaring av opplysninger. Pliktene gjelder også utenfor finanssektoren, blant annet for regnskapsførere, revisorer, advokater og eiendomsmeglere.
- Betalingssystemloven
LOV-1999-12-17-95I kraft: 2000-04-14Norges Bank
Loven regulerer interbanksystemer og systemer for betalingstjenester, konsesjon fra Norges Bank, og rettsvernet for avregning og oppgjør ved insolvens hos en deltaker.
- Verdipapirhandelloven
LOV-2007-06-29-75I kraft: 2007-11-01Finanstilsynet
Loven regulerer investeringstjenester, verdipapirforetakenes organisering og god forretningsskikk, markedsmisbruk og innsideinformasjon, prospektplikt, løpende informasjonsplikt for noterte foretak og flaggeplikt.
Spørsmål og svar
Norsk rett
Neste steg
Tre veier inn hvis dere vil bruke registeret i eget arbeid.
Start med oppgaven din
Advokat, tvist
Finn støtte i en avgjørelse
Søk i veiledende dommer, se hva som er rettskraftig og følg endringer i rettstilstanden.
Internadvokat, transaksjon
Kartlegg regelverket i handelen
Gå fra tema til rettsakt og videre til artikkelen som bærer plikten.
Etterlevelse
Vurder risikoen i en behandling
Risikoklassifisering per rettsområde, med kildene bak hvert poeng.