Legal sources with official primary sources

Printed ·

Hoppa till innehåll
Hoppa till svaret
NovaCopilotEN TJÄNST FRÅN EXPLOREWORLDAI

Källstatus och läsdatum redovisas separat. Läsdatum är inte källverifiering.

AMLR · Artikel 20 · läst 2026-08-22

Vad säger artikel 20 i AMLR om åtgärder för kundkännedom?

Den officiella lydelsen i artikel 20 i AMLR om åtgärder för kundkännedom, citerad ur rättsakten.

Källstatus

  • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

    AMLR Artikel 20

    Läsdatum

Svaret i den officiella lydelsen

1. För att säkerställa kundkännedom ska ansvariga enheter vidta samtliga följande åtgärder:

Identifiera kunden och kontrollera kundens identitet.

Identifiera de verkliga huvudmännen och vidta rimliga åtgärder för att kontrollera deras identitet så att den ansvariga enheten anser sig ha full vetskap om vem den verkliga huvudmannen är och en förståelse av kundens ägar- och kontrollstruktur.

Bedöma och i tillämpliga fall inhämta information om och en förståelse av affärsförbindelsens eller de enstaka transaktionernas syfte och avsedda natur.

Citat ur Artikel 20, Åtgärder för kundkännedom. Texten är inte omskriven.

Öppna artikeln på EUR-Lex

För utvecklare: samma svar som JSON, gratis med källa. Hämta JSON · Graf · Beslut · Öppna agenter

Följdfrågor

  1. Vilka skyldigheter följer av artikel 20 i AMLR?
  2. Vad säger artikel 21 i AMLR om oförmåga att uppfylla kravet på att vidta åtgärder för kundkännedom?
  3. Vad säger artikel 19 i AMLR om vidtagande av åtgärder för kundkännedom?

Vidare i registret

Frågan är genererad ur artikelns officiella rubrik. Svaret är den lydelse registret läste 2026-08-22, beskrivande information, inte juridisk rådgivning.