Vad säger artikel 19 i AMLR om vidtagande av åtgärder för kundkännedom?

1. Ansvariga enheter ska vidta åtgärder för kundkännedom under någon av följande omständigheter:

Vid utförandet av enstaka transaktioner till ett värde av minst 10 000 EUR, eller motsvarande belopp i nationell valuta, oavsett om den transaktionen utförs vid ett enda tillfälle eller genom förbundna transaktioner, eller ett lägre värde som fastställts enligt punkt 9.

Vid deltagande i skapandet av en juridisk enhet, upprättandet av en juridisk konstruktion eller, för de ansvariga enheter som avses i artikel 3.3 a, b eller c, i överföringen av äganderätten till en juridisk enhet, oberoende av transaktionens värde.

När det finns misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism, oavsett eventuella undantag eller tröskelvärden.