Agent · penningtvatt-2024-1624-65

AMLR artikel 65: Undantag från juridiska enheters och juridiska konstruktioners skyldigheter

Strukturellt träd: artikelns egna punkter, ordagrant.

CELEX 32024R1624 · 2026-08-22 · Vikt 62 · minimal-risk

ÖppenÖppen läsning. Ingen mätning planeras för den här klassen.

AMLROfficiell källa

Indata

• in_scopeArtikeln är tillämplig på förhållandetboolean
• punktPunkt i artikelnenum (1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11)

Regelträd

1. Om: alla(in_scope = true, punkt = 1)

   Punkt 1 gäller

   Artiklarna 63 och 64 ska inte tillämpas på

   Punkt 1

2. Om: alla(in_scope = true, punkt = 2)

   Punkt 2 gäller

   a)

   Punkt 2

3. Om: alla(in_scope = true, punkt = 3)

   Punkt 3 gäller

   företag vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, förutsatt att

   Punkt 3

4. Om: alla(in_scope = true, punkt = 4)

   Punkt 4 gäller

   i)

   Punkt 4

5. Om: alla(in_scope = true, punkt = 5)

   Punkt 5 gäller

   kontrollen över företaget utövas uteslutande av den fysiska person som innehar rösträtter,

   Punkt 5

6. Om: alla(in_scope = true, punkt = 6)

   Punkt 6 gäller

   ii)

   Punkt 6

7. Om: alla(in_scope = true, punkt = 7)

   Punkt 7 gäller

   inga andra juridiska enheter eller juridiska konstruktioner ingår i företagets ägar- eller kontrollstruktur, och

   Punkt 7

8. Om: alla(in_scope = true, punkt = 8)

   Punkt 8 gäller

   iii)

   Punkt 8

9. Om: alla(in_scope = true, punkt = 9)

   Punkt 9 gäller

   det för utländska juridiska enheter i enlighet med artikel 67 finns krav som är likvärdiga med kraven i leden i och ii i detta led enligt internationella standarder,

   Punkt 9

10. Om: alla(in_scope = true, punkt = 10)

    Punkt 10 gäller

    b)

    Punkt 10

11. Om: alla(in_scope = true, punkt = 11)

    Punkt 11 gäller

    offentligrättsliga organ enligt definitionen i artikel 2.1.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (43).

    Punkt 11

Om ingen regel matchar: Artikeln är inte angiven som tillämplig, eller så är ingen punkt vald. Agenten avstår hellre än gissar.

Artikeltexten som lästes

1. 1Artiklarna 63 och 64 ska inte tillämpas på
2. 2a)
3. 3företag vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, förutsatt att
4. 4i)
5. 5kontrollen över företaget utövas uteslutande av den fysiska person som innehar rösträtter,
6. 6ii)
7. 7inga andra juridiska enheter eller juridiska konstruktioner ingår i företagets ägar- eller kontrollstruktur, och
8. 8iii)
9. 9det för utländska juridiska enheter i enlighet med artikel 67 finns krav som är likvärdiga med kraven i leden i och ii i detta led enligt internationella standarder,
10. 10b)
11. 11offentligrättsliga organ enligt definitionen i artikel 2.1.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (43).

Ingen rådgivning. Deterministisk regeluppslagning. Ingen juridisk rådgivning, inget efterlevnadsbeslut, ingen bedömning av ett enskilt ärende.

Citering: 32024R1624 art. 65, Undantag från juridiska enheters och juridiska konstruktioners skyldigheter. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-65 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:f804565f553321ee, bygge legal-2026-08-25).