Frågor om AMLD6
175 frågor, en adress per fråga och artikel. Svaret är den officiella lydelsen som registret läste 2026-08-31.
Fråga- och svarspaket
Artikel 1, Innehåll
Artikel 2, Definitioner
Artikel 3, Identifiering av riskutsatta sektorer på nationell nivå
Artikel 4, Krav som rör vissa tjänsteföretag
Artikel 5, Krav avseende beviljande av uppehållsrätt i utbyte mot investering
Artikel 6, Kontroller av företagsledning och verkliga huvudmän i vissa ansvariga enheter
Artikel 7, Riskbedömning på unionsnivå
Artikel 8, Nationell riskbedömning
Artikel 9, Statistik
Artikel 10, Centrala register över verkligt huvudmannaskap
Artikel 11, Allmänna regler om tillgång till register över verkligt huvudmannaskap för behöriga myndigheter, självreglerande organ och ansvariga enheter
- Vad säger artikel 11 i AMLD6 om allmänna regler om tillgång till register över verkligt huvudmannaskap för behöriga myndigheter, självreglerande organ och ansvariga enheter?
- Vem omfattas av artikel 11 i AMLD6?
- Vilka skyldigheter följer av artikel 11 i AMLD6?
- Vad blir följden av att bryta mot artikel 11 i AMLD6?
Artikel 12, Särskilda regler gällande tillgång till register över verkligt huvudmannaskap för personer med berättigat intresse
Artikel 13, Förfarande för verifiering och ömsesidigt erkännande av ett berättigat intresse att få tillgång till uppgifter om verkligt huvudmannaskap
Artikel 14, Mallar och förfaranden
Artikel 15, Undantag från reglerna gällande tillgång till register över verkligt huvudmannaskap
Artikel 16, Register över bankkonton och elektroniska datasöksystem
Artikel 17, Genomförandeakter för sammankoppling av register
Artikel 18, Gemensam åtkomstpunkt för fastighetsinformation
Artikel 19, Inrättande av finansunderrättelseenheten
Artikel 20, Ombud för grundläggande rättigheter
Artikel 21, Tillgång till information
Artikel 22, Svar på begäran om information
Artikel 23, Tillhandahållande av information till tillsynsorgan
Artikel 24, Tillfälligt avbrytande eller vägran till samtycke
Artikel 25, Instruktioner för övervakning av transaktioner eller aktiviteter
Artikel 26, Underrättelser till ansvariga enheter
Artikel 27, Finansunderrättelseenhetens årsrapport
Artikel 28, Återkoppling från finansunderrättelseenheten
Artikel 29, Samarbete mellan finansunderrättelseenheter
Artikel 30, Skyddade kommunikationskanaler
Artikel 31, Utbyte av information mellan finansunderrättelseenheter
Artikel 32, Gemensamma analyser
Artikel 33, Finansunderrättelseenheternas användning av upplysningar som utbytts mellan dem
Artikel 34, Godkännande av vidare spridning av information som utbytts mellan finansunderrättelseenheter
Artikel 35, Verkan av straffrättsbestämmelser
Artikel 36, Rapporteringsskydd
Artikel 37, Nationella tillsynsorgans befogenheter och resurser
Artikel 38, Tillsyn av former av infrastruktur hos vissa mellanhänder som bedriver verksamhet inom ramen för friheten att tillhandahålla tjänster
Artikel 39, Tillhandahållande av information till ansvariga enheter
Artikel 40, Riskbaserad tillsyn
Artikel 41, Centrala kontaktpunkter
Artikel 42, Upplysningar till finansunderrättelseenheter
Artikel 43, Tillhandahållande av information till finansunderrättelseenheter
Artikel 44, Allmänna principer när det gäller tillsynssamarbete
Artikel 45, Tillhandahållande av information om gränsöverskridande verksamhet
Artikel 46, Bestämmelser som rör samarbete vid tillsyn av koncerner
Artikel 47, Tillsynssamarbete när det gäller ansvariga enheter som bedriver gränsöverskridande verksamhet
Artikel 48, Utbyte av information när det gäller genomförande av koncernomfattande riktlinjer i tredjeländer
Artikel 49, Tillsynskollegier för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i den finansiella sektorn
Artikel 50, Tillsynskollegier för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i den icke-finansiella sektorn
Artikel 51, Samarbete med tillsynsorgan i tredjeländer
Artikel 52, Tillsyn över självreglerande organ
Artikel 53, Allmänna bestämmelser
Artikel 54, Tillsynsåtgärder gentemot ansvariga enheters etableringar och viss verksamhet som bedrivs inom ramen för friheten att tillhandahålla tjänster
- Vad säger artikel 54 i AMLD6 om tillsynsåtgärder gentemot ansvariga enheters etableringar och viss verksamhet som bedrivs inom ramen för friheten att tillhandahålla tjänster?
- Vem omfattas av artikel 54 i AMLD6?
- Vilka skyldigheter följer av artikel 54 i AMLD6?
- Vad blir följden av att bryta mot artikel 54 i AMLD6?