AMLR · Artikel 25 · läst 2026-08-22
Vad säger artikel 25 i AMLR om identifiering av affärsförbindelsens eller den enstaka transaktionens syfte och avsedda natur?
Den officiella lydelsen i artikel 25 i AMLR om identifiering av affärsförbindelsens eller den enstaka transaktionens syfte och avsedda natur, citerad ur rättsakten.
Källstatus
- Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad
Läsdatum
Svaret i den officiella lydelsen
Innan en ansvarig enhet ingår en affärsförbindelse eller utför en enstaka transaktion ska den ansvariga enheten försäkra sig om att den förstår dess syfte och avsedda form. För detta ändamål ska den ansvariga enheten vid behov inhämta information om följande:
Syftet med och det ekonomiska motivet för den enstaka transaktionen eller affärsförbindelsen.
Uppskattat belopp för de planerade aktiviteterna.
Vid tillämpning av första stycket a i denna artikel ska ansvariga enheter som omfattas av artikel 74 samla in information för att avgöra om den avsedda användningen av varor med högt värde som avses i den artikeln har kommersiellt eller icke-kommersiellt syfte.
Citat ur Artikel 25, Identifiering av affärsförbindelsens eller den enstaka transaktionens syfte och avsedda natur. Texten är inte omskriven.
Öppna artikeln på EUR-LexFör utvecklare: samma svar som JSON, gratis med källa. Hämta JSON · Graf · Beslut · Öppna agenter
Följdfrågor
- Vad säger artikel 26 i AMLR om fortlöpande övervakning av affärsförbindelsen och övervakning av transaktioner som utförs av kunder?
- Vad säger artikel 24 i AMLR om rapportering av avvikelser från uppgifter i register över verkligt huvudmannaskap?
- Vad säger artikel 27 i AMLR om tillfälliga åtgärder för kunder som är föremål för FN:s ekonomiska sanktioner?
Vidare i registret
Frågan är genererad ur artikelns officiella rubrik. Svaret är den lydelse registret läste 2026-08-22, beskrivande information, inte juridisk rådgivning.