Legal sources with official primary sources

Printed ·

Hoppa till innehåll
Hoppa till svaret
NovaCopilotEN TJÄNST FRÅN EXPLOREWORLDAI

Källstatus och läsdatum redovisas separat. Läsdatum är inte källverifiering.

AMLR · Artikel 19 · läst 2026-08-22

När gäller artikel 19 i AMLR?

Tillämpningsområdet och tidsgränserna i artikel 19 i AMLR.

Källstatus

  • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

    AMLR Artikel 19

    Läsdatum

Svaret i den officiella lydelsen

När det finns misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism, oavsett eventuella undantag eller tröskelvärden.

2. Utöver de omständigheter som avses i punkt 1 ska kreditinstitut och finansiella institut, med undantag av leverantörer av kryptotillgångstjänster, vidta åtgärder för kundkännedom när de initierar eller utför en enstaka transaktion som utgör en överföring av medel enligt definitionen i artikel 3.9 i förordning (EU) 2023/1113, till ett värde av minst 1 000 EUR, eller motsvarande belopp i nationell valuta, oavsett om den transaktionen utförs vid ett enda tillfälle eller genom förbundna transaktioner.

Citat ur Artikel 19, Vidtagande av åtgärder för kundkännedom. Texten är inte omskriven.

Öppna artikeln på EUR-Lex

För utvecklare: samma svar som JSON, gratis med källa. Hämta JSON · Graf · Beslut · Öppna agenter

Följdfrågor

  1. Vad säger artikel 19 i AMLR om vidtagande av åtgärder för kundkännedom?
  2. Vilka skyldigheter följer av artikel 19 i AMLR?
  3. Vad säger artikel 20 i AMLR om åtgärder för kundkännedom?
  4. Vad säger artikel 18 i AMLR om utkontraktering?

Vidare i registret

Frågan är genererad ur artikelns officiella rubrik. Svaret är den lydelse registret läste 2026-08-22, beskrivande information, inte juridisk rådgivning.