AMLR, Artikel 57, EU

(1) Im Fall anderer als der in Artikel 51 genannten juristischen Personen, die Express Trusts ähneln, wie z. B. Stiftungen, sind die wirtschaftlichen Eigentümer alle nachstehend genannten natürlichen Personen:

a)

die Gründer,

b)

die Mitglieder des Leitungsorgans in seiner Leitungsfunktion,

c)

die Mitglieder des Leitungsorgans in seiner Aufsichtsfunktion,

d)

die Begünstigten, es sei denn, Artikel 59 findet Anwendung,

e)

jede andere natürliche Person, die die juristische Person direkt oder indirekt kontrolliert.

(2) In Fällen, in denen die in Absatz 1 genannten juristischen Personen zu vielschichtigen Kontrollstrukturen gehören und in denen eine juristische Person eine der in Absatz 1 aufgeführten Positionen innehat, sind die wirtschaftlichen Eigentümer der in Absatz 1 genannten juristischen Person

a)

die in Absatz 1 aufgeführten natürlichen Personen und

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