Agent · penningtvatt-2024-1624-24

AMLR artikel 24: Rapportering av avvikelser från uppgifter i register över verkligt huvudmannaskap

Strukturellt träd: artikelns egna punkter, ordagrant.

CELEX 32024R1624 · 2026-08-22 · Vikt 70 · minimal-risk

ÖppenÖppen läsning. Ingen mätning planeras för den här klassen.

AMLROfficiell källa

Indata

• in_scopeArtikeln är tillämplig på förhållandetboolean
• punktPunkt i artikelnenum (1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12)

Regelträd

1. Om: alla(in_scope = true, punkt = 1)

   Punkt 1 gäller

   1. Ansvariga enheter ska till de centrala registren rapportera alla avvikelser som de upptäcker mellan de uppgifter som finns tillgängliga i de centrala registren och de uppgifter som de samlar in enligt artiklarna 20.1 b och 22.7.

   Punkt 1

2. Om: alla(in_scope = true, punkt = 2)

   Punkt 2 gäller

   De avvikelser som avses i första stycket ska rapporteras utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom 14 kalenderdagar från deras upptäckt. När sådana avvikelser rapporteras, ska ansvariga enheter till sina rapporter bifoga uppgifter som de erhållit som visar avvikelsen och vilka de anser vara de verkliga huvudmännen och, i tillämpliga fall, de nominella aktieägarna och de nominella styrelseledamöterna oc…

   Punkt 2

3. Om: alla(in_scope = true, punkt = 3)

   Punkt 3 gäller

   2. Genom undantag från punkt 1 får ansvariga enheter avstå från att rapportera avvikelser till det centrala registret och får i stället begära ytterligare information från kunderna om de konstaterade avvikelserna

   Punkt 3

4. Om: alla(in_scope = true, punkt = 4)

   Punkt 4 gäller

   a)

   Punkt 4

5. Om: alla(in_scope = true, punkt = 5)

   Punkt 5 gäller

   är begränsade till skrivfel, olika sätt att translitterera eller mindre felaktigheter som inte påverkar identifieringen av de verkliga huvudmännen eller deras ställning, eller

   Punkt 5

6. Om: alla(in_scope = true, punkt = 6)

   Punkt 6 gäller

   b)

   Punkt 6

7. Om: alla(in_scope = true, punkt = 7)

   Punkt 7 gäller

   är ett resultat av föråldrade uppgifter, medan den ansvariga enheten genom en annan tillförlitlig källa känner till de verkliga huvudmännen och skäl saknas för att misstänka att det finns en avsikt att dölja uppgifter.

   Punkt 7

8. Om: alla(in_scope = true, punkt = 8)

   Punkt 8 gäller

   Om en ansvarig enhet drar slutsatsen att uppgifterna om verkligt huvudmannaskap i det centrala registret är felaktiga ska den uppmana kunderna att i enlighet med artiklarna 63, 64 och 67 utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom 14 kalenderdagar lämna in korrekta uppgifter till det centrala registret.

   Punkt 8

9. Om: alla(in_scope = true, punkt = 9)

   Punkt 9 gäller

   Denna punkt ska inte tillämpas på fall av högre risk för vilka åtgärder enligt avsnitt 4 i detta kapitel är tillämpliga.

   Punkt 9

10. Om: alla(in_scope = true, punkt = 10)

    Punkt 10 gäller

    3. Om en kund inte har lämnat in korrekta uppgifter inom den tidsfrist som avses i punkt 2 andra stycket ska den ansvariga enheten rapportera avvikelsen till det centrala registret i enlighet med punkt 1 andra stycket.

    Punkt 10

11. Om: alla(in_scope = true, punkt = 11)

    Punkt 11 gäller

    4. Denna artikel ska inte tillämpas på notarier, advokater, andra oberoende jurister, revisorer, externa revisorer och skatterådgivare i fråga om sådan information som de har erhållit av en klient eller som avser en klient medan de utreder den klientens rättsliga ställning eller då de försvarar eller företräder denne i eller rörande ett rättsligt förfarande, inbegripet tillhandahållande av rådgivning beträffande inle…

    Punkt 11

12. Om: alla(in_scope = true, punkt = 12)

    Punkt 12 gäller

    Kraven i denna artikel ska dock tillämpas när de ansvariga enheter som avses i första stycket i denna punkt tillhandahåller juridisk rådgivning i någon av de situationer som omfattas av artikel 21.2 andra stycket.

    Punkt 12

Om ingen regel matchar: Artikeln är inte angiven som tillämplig, eller så är ingen punkt vald. Agenten avstår hellre än gissar.

Artikeltexten som lästes

1. 11. Ansvariga enheter ska till de centrala registren rapportera alla avvikelser som de upptäcker mellan de uppgifter som finns tillgängliga i de centrala registren och de uppgifter som de samlar in enligt artiklarna 20.1 b och 22.7.
2. 2De avvikelser som avses i första stycket ska rapporteras utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom 14 kalenderdagar från deras upptäckt. När sådana avvikelser rapporteras, ska ansvariga enheter till sina rapporter bifoga uppgifter som de erhållit som visar avvikelsen och vilka de anser vara de verkliga huvudmännen och, i tillämpliga fall, de nominella aktieägarna och de nominella styrelseledamöterna och varför.
3. 32. Genom undantag från punkt 1 får ansvariga enheter avstå från att rapportera avvikelser till det centrala registret och får i stället begära ytterligare information från kunderna om de konstaterade avvikelserna
4. 4a)
5. 5är begränsade till skrivfel, olika sätt att translitterera eller mindre felaktigheter som inte påverkar identifieringen av de verkliga huvudmännen eller deras ställning, eller
6. 6b)
7. 7är ett resultat av föråldrade uppgifter, medan den ansvariga enheten genom en annan tillförlitlig källa känner till de verkliga huvudmännen och skäl saknas för att misstänka att det finns en avsikt att dölja uppgifter.
8. 8Om en ansvarig enhet drar slutsatsen att uppgifterna om verkligt huvudmannaskap i det centrala registret är felaktiga ska den uppmana kunderna att i enlighet med artiklarna 63, 64 och 67 utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom 14 kalenderdagar lämna in korrekta uppgifter till det centrala registret.
9. 9Denna punkt ska inte tillämpas på fall av högre risk för vilka åtgärder enligt avsnitt 4 i detta kapitel är tillämpliga.
10. 103. Om en kund inte har lämnat in korrekta uppgifter inom den tidsfrist som avses i punkt 2 andra stycket ska den ansvariga enheten rapportera avvikelsen till det centrala registret i enlighet med punkt 1 andra stycket.
11. 114. Denna artikel ska inte tillämpas på notarier, advokater, andra oberoende jurister, revisorer, externa revisorer och skatterådgivare i fråga om sådan information som de har erhållit av en klient eller som avser en klient medan de utreder den klientens rättsliga ställning eller då de försvarar eller företräder denne i eller rörande ett rättsligt förfarande, inbegripet tillhandahållande av rådgivning beträffande inledande eller undvikande av ett sådant förfarande, oberoende av om denna information har erhållits före, under eller efter ett sådant förfarande.
12. 12Kraven i denna artikel ska dock tillämpas när de ansvariga enheter som avses i första stycket i denna punkt tillhandahåller juridisk rådgivning i någon av de situationer som omfattas av artikel 21.2 andra stycket.

Ingen rådgivning. Deterministisk regeluppslagning. Ingen juridisk rådgivning, inget efterlevnadsbeslut, ingen bedömning av ett enskilt ärende.

Citering: 32024R1624 art. 24, Rapportering av avvikelser från uppgifter i register över verkligt huvudmannaskap. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-24 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:27a0784087c7bc3a, bygge legal-2026-08-25).