Vad säger artikel 40 i AMLR om åtgärder för att minska riskerna i samband med transaktioner med fristående adresser?

1. Leverantörer av kryptotillgångstjänster ska identifiera och bedöma risken för penningtvätt och finansiering av terrorism i samband med överföringar av kryptotillgångar som riktas till eller härrör från en fristående adress. Leverantörer av kryptotillgångstjänster ska därför ha infört interna riktlinjer, förfaranden och kontroller för detta ändamål.

Leverantörer av kryptotillgångstjänster ska tillämpa riskreducerande åtgärder som står i proportion till de identifierade riskerna. Dessa riskreducerande åtgärder ska inbegripa en eller flera av följande åtgärder:

Vidta riskbaserade åtgärder för att identifiera och kontrollera identiteten på avsändaren eller mottagaren av en överföring till eller från en fristående adress eller avsändarens eller mottagarens verkliga huvudman, inbegripet genom utnyttjande av tredje parter.

Kräva ytterligare information om kryptotillgångarnas ursprung och destination.