Legal sources with official primary sources

Printed ·

Hoppa till innehåll
Hoppa till svaret

Källstatus och läsdatum redovisas separat. Läsdatum är inte källverifiering.

AMLR · Artikel 34 · läst 2026-08-22

När gäller artikel 34 i AMLR?

Tillämpningsområdet och tidsgränserna i artikel 34 i AMLR.

Källstatus

  • Källhänvisning registrerad, källtext ej omverifierad

    AMLR Artikel 34

    Läsdatum

Svaret i den officiella lydelsen

3. Med undantag av de fall som omfattas av avsnitt 2 i detta kapitel ska ansvariga enheter, när de bedömer de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som en affärsförbindelse eller en enstaka transaktion medför, beakta åtminstone de faktorer för potentiellt högre risk som anges i bilaga III och de riktlinjer som antagits av Amla enligt artikel 32 samt alla andra indikatorer för högre risk, såsom underrättelser utfärdade av finansunderrättelseenheten och resultat från den verksamhetsomfattande riskbedömningen enligt artikel 10.

4. Med undantag av de fall som omfattas av avsnitt 2 i detta kapitel ska, i fall av högre risk som avses i punkt 1 i denna artikel, ansvariga enheter tillämpa skärpta åtgärder för kundkännedom, i proportion till de högre risker som identifierats, vilket kan omfatta följande åtgärder:

Citat ur Artikel 34, Tillämpningsområde för skärpta åtgärder för kundkännedom. Texten är inte omskriven.

Öppna artikeln på EUR-Lex

För utvecklare: samma svar som JSON, gratis med källa. Hämta JSON · Graf · Beslut · Öppna agenter

Följdfrågor

  1. Vad säger artikel 34 i AMLR om tillämpningsområde för skärpta åtgärder för kundkännedom?
  2. Vilka skyldigheter följer av artikel 34 i AMLR?
  3. Vad säger artikel 35 i AMLR om motåtgärder för att minska penningtvätts- och terrorismfinansieringshot från länder utanför unionen?
  4. Vad säger artikel 33 i AMLR om förenklade åtgärder för kundkännedom?

Vidare i registret

Frågan är genererad ur artikelns officiella rubrik. Svaret är den lydelse registret läste 2026-08-22, beskrivande information, inte juridisk rådgivning.